Polisi Afrika Selatan Menangkap Dua untuk Dugaan Penipuan Crypto senilai $2 Juta

Hawks, sebuah unit polisi Afrika Selatan, telah menangkap Zain Muhammed Valle yang berusia 57 tahun dan Michelle Bianca Bezuidenhout yang berusia 25 tahun atas dugaan penipuan cryptocurrency R34 juta (Sekitar $2.1 juta), media lokal melaporkan Rabu.

Kasusnya sekarang melibatkan dua tersangka dan suami Bezuidenhout, Jarrod de Lange, 32, yang ditangkap di 2020 atas dugaan keterlibatannya dalam penipuan. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa Valle memperkenalkan korban kepada De Lange untuk kemitraan bisnis. 

Juru bicara Hawks Kapten Ndivhuwo Mulamu mengatakan para tersangka memikat korban untuk melakukan dana ke pendirian cryptocurrency palsu yang disebut Siyakhula Logistics Pty (LTD) pada Februari 2020. Mulamu lebih lanjut mencatat bahwa para tersangka menjanjikan pengembalian yang menguntungkan kepada pelapor atas investasi mereka. 

Juru bicara itu menambahkan bahwa korban setuju untuk berinvestasi, dengan demikian mentransfer sekitar R34 juta ($2.1 juta) ke dalam pendirian serta rekening bank Bezuidenhout melalui transaksi terpisah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa, alih-alih tersangka menginvestasikan uangnya di perusahaan crypto, mereka menggunakannya untuk perusahaan Liverage Trading tanpa memberi tahu investor. 

Menurut laporan itu, Valle dan Bezuidenhout ditangkap di kediaman mereka di Lenasia dan Alberton dan diadili di Pengadilan Regional Lenasia di Johannesburg pada Selasa. Keduanya telah didakwa dengan penipuan dan pencucian uang, dan sidang pengadilan mereka akan diadakan pada 19 Juli.

De Lange saat ini keluar dengan jaminan sebesar R20,000 ($1,258) sementara Valle dan Bezuidenhout diberikan jaminan sebesar R10,000 ($629).

Penipuan Crypto Meningkat

Ketika crypto terus mendapatkan daya tarik, aktor jahat telah melihat kelas aset yang baru lahir sebagai alat untuk melakukan semua jenis kegiatan kriminal. Pada bulan Februari, agen penegak hukum Irlandia menangkap seorang wanita karena keterlibatannya dalam a Penipuan kripto $1 juta. 

Bulan lalu, polisi Bangkok menangkap enam tersangka yang menipu 500 warga China dan Taiwan untuk berinvestasi di skema cryptocurrency palsu yang mengakibatkan hilangnya dana korban.