Korea Selatan Menangkap 3 Tersangka dalam Penyelidikan Terkait Crypto senilai $3.4 Miliar

Jaksa Korea Selatan pada hari Kamis menangkap tiga orang dalam penyelidikan transaksi valuta asing senilai $3.4 miliar untuk kemungkinan koneksi ke kejahatan terkait crypto ilegal. 

Per outlet media lokal, jaksa Korea Selatan telah melakukan penangkapan pertama dalam penyelidikan besar yang melibatkan transaksi valuta asing “abnormal” dan investasi kripto.

Menurut Kantor Kejaksaan Distrik Daegu, ketiga orang tersebut diduga melakukan kejahatan, termasuk mendirikan perusahaan kertas dan mengoperasikan bisnis perdagangan kripto tanpa registrasi.

Sementara tuduhan lain terkait dengan pengiriman data palsu ke bank dan transfer mata uang asing yang substansial, kantor tersebut menambahkan.

Surat kabar lokal Chosun Ilbo melaporkan bahwa terdakwa terkait dengan perusahaan yang mengirim dana senilai 400 miliar won ($307 juta) ke luar negeri dari cabang Woori Bank di Seoul untuk mendapatkan keuntungan arbitrase.

Para tersangka yang ditangkap terkait dengan sebuah perusahaan yang mengirim dana senilai 400 miliar won ($307 juta) ke luar negeri dari cabang Woori Bank di Seoul untuk mendapatkan keuntungan arbitrase, lapor surat kabar Chosun Ilbo.

Namun, Bloomberg melaporkan bahwa kantor kejaksaan tidak memberikan angka spesifik.

Menurut Layanan Pengawas Keuangan Korea Selatan, transaksi yang tidak biasa terjadi antara Mei 2021 dan Juni 2022 di lima cabang Bank Woori yang melibatkan transaksi dengan total 1.6 triliun won. Sementara transaksi serupa juga terdeteksi antara Februari 2021 hingga Juli 2022 di 11 cabang yang melibatkan transaksi senilai 2.5 triliun won.

Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia, memiliki kekuatan reputasi untuk adopsi token digital yang relatif luas.

Namun, runtuhnya ekosistem Terraform Labs baru-baru ini – yang didirikan oleh pengusaha Korea Selatan Do Kwon – telah rusak kepercayaan negara terhadap kripto.

Jatuhnya TerraUSD memicu penurunan pasar global dalam industri kripto.

Sumber gambar: Shutterstock