Selama bertahun-tahun, industri kripto telah menyaksikan peningkatan kejahatan menggunakan aset kripto. Ini karena transaksi dengan aset virtual tidak memerlukan campur tangan pihak ketiga, sehingga memudahkan penjahat untuk berhasil.
Namun, lebih banyak perhatian datang dari regulator ke ruang crypto. Mereka bertujuan untuk mengendalikan penyebaran kegiatan kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris menggunakan cryptocurrency.
Tujuan ini telah mendorong sebagian besar pengawas untuk membuat kerangka peraturan untuk melacak dan memastikan kepatuhan terhadap anti pencucian uang (AML).
Regulator Menargetkan Pelanggan Dengan Kepemilikan Crypto Besar
Regulator Korea Selatan baru-baru ini memperketat pendiriannya untuk mempertahankan kepatuhan AML dalam aset digital. Akibatnya, regulator keuangan negara itu, Komisi Layanan Keuangan (FSC), sekarang berfokus pada paus kripto.
Perhatiannya tertuju pada investor dengan aset senilai lebih dari 100 juta won ($70,000) untuk mengekang penggunaan aset digital dalam pencucian uang. FSC mengamati bahwa risiko pencucian uang meningkat dengan kepemilikan aset digital dan stablecoin yang lebih besar.
Laporan dari media lokal menyebutkan bahwa pengawas beroperasi di bawah pedoman anti pencucian uang yang baru. Ini melibatkan pengawasan ketat terhadap aset digital dengan kepemilikan stablecoin dan aset virtual lainnya yang luar biasa.
Menurut melaporkan, penggunaan stablecoin dalam pencucian uang semakin meningkat. Ini lebih terasa dengan stablecoin yang digunakan terutama oleh publik. Selain itu, laporan tersebut menyatakan bahwa aset digital yang terdaftar secara independen mungkin gagal dalam kriteria daftar operator aset lainnya.
Periksa Tag Pada Pengguna yang Melakukan Setoran Besar
Pengawas Korea Selatan telah merencanakan lebih banyak proses untuk menegakkan aturan kepatuhannya di sektor digital. Selain mengawasi paus dan aktivitas digitalnya, regulator menargetkan aliran deposit besar-besaran.
FSC berencana untuk mempertahankan tag cek pada pengguna koin digital yang melakukan setoran signifikan. Dikatakan bahwa pengawasan akan dilakukan pada pelanggan yang melakukan transaksi crypto besar. Ini akan menjaga pemeriksaan triwulanan yang akan membantu menyoroti setiap perubahan luar biasa dalam kepemilikan pengguna dalam periode tersebut.
Korea Selatan telah membedakan dirinya melalui posisinya yang ketat pada kebijakan terkait digital. Runtuhnya ekosistem Terra-LUNA memicu minat tinggi negara tersebut dalam kontrol operasi kripto.
Saat Terra jatuh, banyak investor kehilangan modal investasi dan rencana pengembalian investasi. Efeknya pada peserta dan pasar aset digital, secara umum, sangat menghancurkan, mendorong regulator untuk mengambil tindakan.
Ingatlah bahwa ketua FSC melaporkan bahwa regulator ingin mempercepat peninjauannya terhadap 13 tagihan pada aset virtual pada bulan Agustus. Ini sedang menunggu dengan Majelis Nasional negara.
Juga, regulator keuangan negara telah meningkatkan upaya mereka untuk melindungi dana investor. Juga, mereka bekerja untuk menandai undang-undang crypto pada awal 2024.
Gambar Unggulan Dari Pixabay, Grafik Dari Tradingview
Sumber: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/