Pengawas keuangan Korea Selatan untuk memantau paus crypto tentang kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang

Komisi Layanan Keuangan (FSC), regulator keuangan Korea Selatan, akan memantau pemegang kripto terbesar di negara itu setelah meningkatkan kekhawatiran tentang risiko tinggi yang terkait dengan pencucian uang aset virtual aset tunggal dan stablecoin, menurut untuk laporan media lokal.

Keputusan dibuat untuk menundukkan operator aset virtual, bisnis, dan individu yang memiliki aset digital senilai lebih dari $70,000 ke dalam lingkup Unit Intelijen Keuangan, sebuah divisi dari FSC.

Jenis lain dari pemegang aset virtual yang juga akan berada di bawah pengawasan FSC termasuk perusahaan keuangan elektronik, perusahaan keuangan terkait investasi online, dan perusahaan pinjaman.

Selain itu, pelanggan yang menyetor sejumlah besar aset digital akan dipantau dan dievaluasi untuk melihat apakah transaksi tersebut dapat melanggar undang-undang anti pencucian uang.

FSC berpendapat bahwa berdasarkan jumlah aset virtual yang dimiliki oleh setiap pelanggan dikalikan dengan harga penutupan aset virtual pada akhir kuartal, perlu untuk memantau ukuran dan fluktuasi aset tersebut.

Keputusan itu dibuat sebagai hasil dari laporan yang diperoleh news1 KR, berjudul “Pengembangan indeks penilaian risiko, peningkatan, dan studi metode aplikasi untuk area bisnis baru,” yang telah membentuk sikap FSC dalam mengatur pertukaran dan pemegang kripto. Laporan tersebut disusun untuk mengembangkan indikator evaluasi untuk bisnis baru yang memerlukan penilaian pencucian uang. FSC menerima laporan akhir dalam bentuk laporan layanan penelitian pada bulan Juni.

FSC menganggap bahwa semakin besar proporsi aset virtual terdaftar tunggal dan stablecoin di bursa aset virtual, semakin tinggi risiko pencucian uang atau digunakan sebagai sarana kejahatan.

Pengumuman FSC bertepatan dengan pernyataan ketuanya, Kim Joo-hyeon yang dibuat pada 24 Oktober, saat menghadiri audit umum Komite Urusan Politik. Dia menyatakan bahwa dia akan meninjau kelayakan pembuatan dan penerapan rencana transaksi standar untuk batas transfer koin yang berbeda untuk setiap pertukaran aset virtual. Ia menambahkan, pihaknya juga akan mengkaji apakah RUU yang terstandardisasi selain anti pencucian uang dapat dibuat.