Tahun baru dimulai dengan berita bahwa pengusaha Web3 terkenal Kevin Rose menjadi korban penipuan phishing di mana ia kehilangan token nonfungible (NFT) senilai lebih dari $1 juta. Sebagai keuangan arus utama ...
Tag: AntiUang
India tunduk pada transaksi crypto dengan undang-undang anti pencucian uang
Meskipun tidak ada hal baru dalam menerapkan standar anti pencucian uang (AML) pada kripto, baru sekarang pemerintah India memutuskan untuk memberi tahu semua pihak yang berkepentingan tentang kewajiban untuk mematuhi...
Larangan dompet yang dihosting sendiri dihindari dalam draf baru RUU anti pencucian uang UE
Alamat yang dihosting sendiri, yang sebelumnya dikenal sebagai “dompet tidak dihosting” dalam kebijakan Uni Eropa, kembali menjadi diskusi ketika staf Parlemen Eropa berupaya mengklarifikasi bahwa anggota parlemen tidak ingin ...
Warren berjanji untuk memperkenalkan kembali RUU anti pencucian uang crypto
Senator Elizabeth Warren, D-Mass., mengatakan dia berencana untuk memperkenalkan kembali undang-undang dengan Senator Roger Marshall, R-Kan., yang akan memperluas undang-undang anti pencucian uang ke beragam ekosistem mata uang kripto...
86% Perusahaan Crypto Inggris Gagal Standar Anti Pencucian Uang, FCA Mengungkapkan ⋆ ZyCrypto
Iklan Pada hari Jumat, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengungkapkan bahwa hanya 41 perusahaan kripto yang lulus pengawasan persetujuan peraturan dari 300 aplikasi...
Coinbase Menyetujui Penyelesaian $100 Juta Dengan Regulator Keuangan New York untuk Pelanggaran Anti Pencucian Uang – Berita Bitcoin
Coinbase telah setuju untuk membayar penyelesaian $100 juta dengan Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS), menurut perintah persetujuan yang ditandatangani oleh pengawas NYDFS Adrienne Harris pada Januari....
Coinbase Menjatuhkan Denda $50 Juta karena Lax Anti-Money Laundering Measures
Berdasarkan laporan dari New York Times (NYT), pertukaran crypto Coinbase (COIN) mencapai kesepakatan dengan Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS). Perusahaan akan membayar sekitar $100 juta kepada...
Apa isi RUU Anti Pencucian Uang Aset Digital baru dari Senator Warren?
Senator Elizabeth Warren dan Roger Marshall telah mengusulkan rancangan undang-undang pada 14 Desember untuk mengekang pencucian uang dan pendanaan teroris dan negara jahat melalui mata uang kripto. RUU tersebut, yang disebut sebagai Digital ...
Laporan Prospek Pasar Global Anti Pencucian Uang 2022-2027: Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) dan Teknik Komputasi Lunak Mendapatkan Momentum – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(Antara/BUSINESS WIRE)–Laporan “Anti-Pencucian Uang: Global Market Outlook” telah ditambahkan ke penawaran ResearchAndMarkets.com. Ruang lingkup kajiannya meliputi pengembangan anti pencucian uang ...
Keterlambatan dalam pemungutan suara Uni Eropa tentang MiCA juga dapat memperlambat undang-undang anti pencucian uang
Keterlambatan Parlemen Eropa dalam melakukan pemungutan suara akhir mengenai kerangka komprehensif untuk mengatur aset kripto dapat menunda undang-undang kripto lainnya yang sedang direncanakan di UE. Pasar di Crypto Ass...
Ekspansi di Eropa oleh Badan Anti Pencucian Uang yang Didukung Coinbase
Kelompok anti pencucian uang yang dibantu Coinbase memperluas jaringan mereka ke Eropa. Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) memainkan peran penting. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) sebagian besar ...
Pengawas keuangan Korea Selatan untuk memantau paus crypto tentang kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang
Komisi Jasa Keuangan (FSC), regulator keuangan Korea Selatan, akan memantau pemegang kripto terbesar di negara itu setelah menyampaikan kekhawatiran tentang risiko tinggi yang terkait dengan pencucian uang...
Bittrex Didenda $53 Juta Karena Melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang
Cryptocurrency seharusnya tahan terhadap sensor… Pertukaran Cryptocurrency, tidak terlalu banyak. Bittrex menemukan hal ini dengan susah payah setelah rekor denda yang dikenakan oleh regulator AS. Pada tanggal 11 Oktober, ...
Anggota Parlemen Uni Eropa Ingin Undang-Undang Anti Pencucian Uang Berlaku untuk Crypto
Anggota Parlemen UE merilis rancangan yang merujuk pada pencucian uang melalui Metaverse, DeFi, dan NFT. Kompromi yang dikeluarkan dapat membuat mereka yang mengatur organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) ...
Jepang akan memperkenalkan undang-undang anti pencucian uang yang menargetkan pertukaran kripto
Jepang meningkatkan inisiatifnya untuk mengatur penggunaan mata uang kripto dalam membantu aktivitas kriminal melalui pertukaran dengan merevisi beberapa undang-undang sektor keuangan yang ada. Khususnya, Jepang...
ePayments ditutup karena peraturan Anti Pencucian Uang FCA diperketat
Penyedia pembayaran elektronik ePayments sedang mengakhiri operasinya. ePayments mengeluarkan pemberitahuan email kepada klien pada hari Selasa, yang menyatakan bahwa mereka secara resmi menutup...
Jaksa AS Menyelidiki Catatan Telepon Chanpeng Zhao dalam Penyelidikan Anti Pencucian Uang
Binance diberi mandat untuk menyerahkan catatan internal yang luas tentang transaksinya dan bagaimana ia mematuhi aturan anti pencucian uang (AML) di AS. Laporan baru muncul, mengungkapkan bahwa pro federal AS...
Georgia bertujuan untuk mengadopsi standar kripto Eropa untuk Anti Pencucian Uang
Georgia, salah satu negara paling ramah terhadap mata uang kripto di dunia, mulai memperkenalkan peraturan kripto baru untuk mengejar ambisinya menjadi pusat kripto global. Anggota parlemen Georgia telah bersiap...
Eksekutif BitMEX Mengaku Bersalah karena Melanggar Program Anti Pencucian Uang AS
Dua tahun lalu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, Departemen Kehakiman, dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) menjatuhkan tuntutan perdata dan pidana kepada BitMex setelah perusahaan mengizinkan...
Perjanjian UE Dicapai tentang Aturan Anti Pencucian Uang untuk Mata Uang Kripto – Berita Regulasi Bitcoin
Lembaga-lembaga Eropa telah mencapai konsensus sementara mengenai serangkaian peraturan UE yang akan membebani perusahaan kripto dengan kewajiban membantu mencegah pencucian uang, di antara kegiatan terlarang lainnya...
UE Menyelesaikan Aturan Crypto Anti-Money Laundering, Berjalan Kembali Pelacakan Dompet Pribadi
Uni Eropa (UE) mencapai kesepakatan pada hari Rabu mengenai aturan anti pencucian uang yang akan berlaku untuk sejumlah besar transaksi mata uang kripto. Aturan baru ini bertujuan untuk mencegah pencucian uang...
Pertukaran Crypto Mungkin Kehilangan Lisensinya jika Terlibat dalam Aturan Anti Pencucian Uang
Runtuhnya pasar Crypto kini menggoda setiap negara untuk membuat peraturan yang lebih ketat mengenai aktivitas terkait cryptocurrency untuk mencegah bencana di masa depan. Dan banyak negara besar telah mengambil seruan...
Unit Tembaga Swiss mendapatkan anggukan peraturan untuk standar anti pencucian uang
Penyedia penyimpanan kripto, Copper, mengumumkan pada hari Senin bahwa unitnya di Swiss telah memperoleh persetujuan peraturan dari Asosiasi Standar Jasa Keuangan negara tersebut. Tubuh, yang dikenal sebagai VQF, adalah ...
Presiden Panama menuntut tindakan anti pencucian uang yang ketat dalam undang-undang kripto yang baru
Presiden Panama Laurentino Cortizo mengatakan dia tidak akan menandatangani undang-undang mata uang kripto yang baru sampai undang-undang tersebut memberikan ketentuan untuk kontrol anti-pencucian yang lebih ketat, Bloomberg News melaporkan pada 19 Mei. Presiden...
Kegilaan anti pencucian uang: crypto menderita
Peraturan anti pencucian uang telah lama menjadi isu terpanas dan paling bermasalah bagi mereka yang beroperasi di dunia kripto dan aset digital. Crypto di bawah garis bidik anti-uang...
Regulator Argentina Akan Mengusulkan Tindakan Anti Pencucian Uang untuk Perusahaan Crypto – Berita Bitcoin
Regulator anti pencucian uang Argentina dilaporkan berupaya memaksa perusahaan mata uang kripto untuk melaporkan pergerakan mereka dan mengambil tindakan AML di tanah Argentina. Peraturan untuk tujuan ini...
Argentina Menindak Crypto Dengan Aturan Anti Pencucian Uang
Argentina akan memasukkan perusahaan mata uang kripto ke dalam rezim peraturan anti pencucian uang (AML) yang lebih luas, menurut Buenos Aires Times. Unidad de Información Financiera (UIF) Argentina adalah negara...
UE Ingin Regulator Anti Pencucian Uang Memantau Crypto
Poin Penting Uni Eropa ingin memberikan kekuatan pengawas anti pencucian uang yang baru untuk memantau ruang kripto. Karena diluncurkan pada tahun 2024, badan pengawas ini akan ditugaskan untuk mengurangi...
Coinbase, Robinhood, Kraken, dan Pertukaran Teratas Lainnya Bergabung dengan Organisasi Anti Pencucian Uang Baru
Sejumlah platform pertukaran terkemuka bergabung dengan inisiatif anti pencucian uang yang baru. Menurut posting blog baru-baru ini oleh pertukaran crypto terkemuka Coinbase, itu dan platform perdagangan populer lainnya...