Terduga Pengembang Crypto Mixer Tornado Cash Ditangkap di Belanda karena Dugaan Pencucian Uang

Terduga pengembang mixer crypto Tornado Cash yang baru-baru ini dilarang dilaporkan ditangkap di Amsterdam atas dugaan skema pencucian uang.

Menurut baru tekan rilis oleh Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), cabang kejahatan keuangan pemerintah Belanda, seorang pria yang tidak disebutkan namanya telah ditahan karena diduga menyembunyikan pencucian uang yang dilakukan oleh penjahat.

“Pada Rabu 10 Agustus, FIOD menangkap seorang pria berusia 29 tahun di Amsterdam. Dia dicurigai terlibat dalam menyembunyikan aliran keuangan kriminal dan memfasilitasi pencucian uang melalui pencampuran cryptocurrency melalui layanan pencampuran Ethereum yang terdesentralisasi, Tornado Cash.”

Tornado Cash adalah layanan pencampuran koin berbasis Ethereum yang dimulai pada tahun 2019 yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dana mereka, mengacaknya, dan menariknya secara anonim. Layanan ini terutama digunakan untuk privasi finansial, namun juga digunakan oleh aktor jahat untuk menutupi aktivitas terlarang mereka.

Baru-baru ini, layanan itu daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS setelah dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Menurut agensi, tidak ada seorang pun di Amerika Serikat yang diizinkan menggunakan layanan ini lagi.

Menurut Tim Siber Lanjutan Keuangan Belanda (FACT), sekitar $7 miliar telah dipindahkan melalui Tornado Cash sejak awal, $1 miliar di antaranya terkait dengan aktivitas kriminal.

“Menurut FACT, [Tornado Cash] sejak itu telah mencapai omset setidaknya $7 miliar. Investigasi menunjukkan bahwa setidaknya $ 1 miliar cryptocurrency asal kriminal melewati mixer. Diduga orang-orang di balik organisasi ini memperoleh keuntungan besar dari transaksi ini.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock / Liu zishan