Pengadilan Inggris telah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada empat pria karena secara ilegal memperoleh aset digital senilai £21 juta ($25 juta) melalui pertukaran cryptocurrency Australia.
Preston Crown Court berbasis di Lancashire, Inggris dihukum Stephen William Boys, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23, dan James Austin-Beddoes, 27.
Para juri memutuskan mereka bersalah karena secara curang mendapatkan uang jutaan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dari bursa mata uang kripto yang berbasis di Australia, CoinSpot. Mereka juga dinyatakan bersalah mencuci properti, setelah diperoleh secara ilegal.
Keempatnya dipertemukan oleh James Parker, tersangka dalang konspirasi yang meninggal pada Januari 2021.
Pertukaran Ditipu sebesar $ 18 juta
Dari rumahnya di Blackpool, Parker telah mengeksploitasi kelemahan infrastruktur bursa, memungkinkannya untuk mengumpulkan jutaan pound dalam crypto. Antara Oktober 2017 dan Januari 2018, Parker menarik aset kripto senilai £15 juta ($18 juta). Caton dan Robinson, rekan yang disukai dengan pengetahuan tentang eksploitasi, masing-masing juga menarik £2.7 juta dan £1.7 juta.
Setelah memperoleh cryptocurrency, Parker kemudian mencari penasihat keuangannya, Boys, untuk membantunya mengubahnya menjadi uang tunai. Bekerja dengan Kambi, warga negara Inggris yang berbasis di Dubai, Boys mencuci dana melalui berbagai rekening luar negeri.
Penyelidik Bekerja dengan Mitra Australia dan Finlandia
Karena keahlian teknis yang diperlukan untuk penyelidikan, Layanan Kejaksaan Mahkota bekerja sama secara ekstensif. Misalnya, Unit Pemulihan Sipilnya bekerja dengan petugas spesialis dari Unit Kejahatan Terorganisir Regional Barat Laut. Bersama-sama, mereka menemukan dan mengidentifikasi aset yang dicuri dan memperoleh Perintah Pemulihan Sipil di Pengadilan Tinggi, dengan perkiraan nilai hampir £1 juta.
Kemitraan juga meluas secara internasional, menurut seorang pejabat CPS. Dia menggambarkan bekerja dengan otoritas Australia dan Finlandia untuk menganalisis sejumlah besar materi digital. Pihak berwenang masih memulihkan aset, tetapi telah mengembalikan sebagian besar ke bursa. Meskipun Parker meninggal sebelum dia dapat dituntut, penyelidik masih mendapatkan perintah pemulihan sipil senilai £1 juta terhadap tanah miliknya.
Kejahatan Kripto Inggris Meningkat
Badan Kejahatan Nasional Inggris menemukan pencucian uang menjadi salah satu alasan utama penjahat beralih ke kripto. Menurut laporan tersebut, agensi menyita crypto senilai £26.89 juta (sekitar $32.4 juta) antara 1 April 2021, dan 31 Maret 2022. Selama tahun 2022, industri crypto mengalami peretasan senilai lebih dari $3 miliar.
Untuk memerangi pertumbuhan kejahatan terkait crypto, agensi diluncurkan unit khusus, "NCCU Crypto Cell." Pada awal bulan, agensi sedang mencari ahli dengan “pengalaman spesialis mata uang kripto.” Menurut daftar pekerjaan, agensi menawarkan gaji dalam kisaran antara £40,209 dan £43,705.
Penolakan tanggung jawab
BeInCrypto telah menghubungi perusahaan atau individu yang terlibat dalam cerita tersebut untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang perkembangan terakhir, tetapi belum ada tanggapan.
Sumber: https://beincrypto.com/four-british-men-jailed-over-25m-aussie-crypto-fraud/