Departemen Kehakiman AS Menuntut Eksekutif Florida Atas Dugaan Keterlibatan dalam Penipuan Crypto senilai $62,000,000

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan dakwaan terhadap CEO perusahaan penambangan kripto karena diduga menjalankan skema penipuan investasi global.

Menurut pernyataan dirilis oleh DOJ, Luiz Capuci Jr., kepala eksekutif dan pendiri Mining Capital Coin (MCC), berbohong kepada investor tentang kemampuan penambangan crypto perusahaan dan fungsi token miliknya sambil mencuri $62 juta dari investasi mereka dan menempatkannya ke dalam dompet kripto yang dikendalikan olehnya.

“Capuci dan rekan konspiratornya menggembar-gemborkan jaringan internasional mesin penambangan cryptocurrency MCC yang diklaim mampu menghasilkan keuntungan besar dan pengembalian yang dijamin dengan menggunakan uang investor untuk menambang cryptocurrency baru.

Capuci juga memuji cryptocurrency milik MCC sendiri, Capital Coin, sebagai organisasi otonom terdesentralisasi yang diklaim 'distabilkan oleh pendapatan dari operasi penambangan cryptocurrency terbesar di dunia.'

Namun, seperti yang dituduhkan dalam dakwaan, Capuci mengoperasikan skema investasi penipuan dan tidak menggunakan dana investor untuk menambang cryptocurrency baru, seperti yang dijanjikan, tetapi mengalihkan dana ke dompet cryptocurrency di bawah kendalinya.

DOJ juga mengklaim bahwa Capuci menipu investor dengan menyesatkan mereka tentang apa yang disebut "bot perdagangan" perusahaan yang "dibuat oleh pengembang perangkat lunak top di Asia, Rusia, dan AS," dan dengan memulai skema piramida.

“Dakwaan lebih lanjut menuduh bahwa Capuci menggembar-gemborkan dan dengan curang memasarkan 'Trading Bots' yang diklaim MCC sebagai mekanisme investasi tambahan bagi investor untuk berinvestasi di pasar cryptocurrency…

Capuci diduga mengoperasikan skema penipuan investasi dengan Bot Perdagangan dan tidak, seperti yang dijanjikannya, menggunakan Bot Perdagangan MCC untuk menghasilkan pendapatan bagi investor, melainkan mengalihkan dana untuk dirinya sendiri dan rekan konspirator.

Capuci juga diduga telah merekrut promotor dan afiliasinya untuk mempromosikan PKS dan berbagai program investasinya melalui skema multi level marketing, yang biasa dikenal dengan skema piramida.”

CEO didakwa dengan banyak kejahatan, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional, menurut DOJ. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman total maksimum 45 tahun.

Memeriksa Harga Aksi

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

 
Periksa Headline Berita Terbaru

 

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia