Departemen Kehakiman AS Menetapkan Tuntutan Sanksi Kripto Pidana Pertama

Departemen Kehakiman AS telah membuka kasus pidana pertama penghindaran sanksi menggunakan cryptocurrency, menurut seorang hakim federal.

Seorang warga negara Amerika yang tidak disebutkan namanya sekarang dituduh mengirim $ 10 juta cryptocurrency ke negara yang disetujui oleh Office of Foreign Assets Control, sebuah cabang dari Departemen Keuangan AS. Hakim Zia M. Faruqui dari Washington, DC menyetujui pengaduan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman terhadap terdakwa, yang telah mentransfer aset kripto ke salah satu dari banyak negara yang menghadapi sanksi keras AS, yaitu Iran, Kuba, Korea Utara, Rusia, atau Suriah. “Departemen Kehakiman dapat dan akan menuntut secara pidana individu dan entitas karena kegagalan untuk mematuhi peraturan OFAC, termasuk untuk mata uang virtual,” kata Faruqui.

OFAC mengatakan mata uang virtual termasuk dalam undang-undang baru-baru ini

OFAC merilis peraturan pada Oktober 2020 yang mengklarifikasi bahwa transaksi dengan negara-negara yang terkena sanksi yang melibatkan aset digital tidak berbeda dengan transaksi dengan negara-negara tersebut yang dilakukan dalam mata uang fiat.

Kasus ini adalah yang pertama, menurut Ari Redbord, yang bekerja sebagai penasihat senior di Departemen Keuangan pada 2019 dan 2020. “Apa yang kami lihat adalah bahwa Departemen Kehakiman akan secara aktif mengejar aktor yang mencoba menggunakan cryptocurrency, tetapi juga sulit untuk menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi,” katanya tersebut.

Crypto tidak anonim seperti yang Anda pikirkan

Sebelum putusan ini, dua orang ditangkap oleh DOJ atas konspirasi untuk mencuci bitcoin yang dicuri dalam peretasan Bitfinex, pertukaran kripto di Hong Kong. Dalam kedua kasus tersebut, kekekalan bitcoin dan sifat pseudonim telah membuktikan kesalahan fatal di gudang senjata pelaku. Dalam kasus Bitfinex, penegak hukum melacak sebagian besar dana yang dicuci ke dompet crypto, "dompet 1CGA4s,” menggunakan analitik blockchain dan kemudian menyelesaikan teka-teki menghubungkan orang ke dompet melalui penutupan dari situs "jaring gelap" bernama AlphaBay pada tahun 2017, sebuah situs di mana dana tersebut dicuci. “Penangkapan hari ini, dan penyitaan keuangan terbesar departemen yang pernah ada, menunjukkan bahwa cryptocurrency bukanlah tempat yang aman bagi para penjahat,” wakil jaksa agung yang terlibat dalam kasus tersebut tersebut.

Dalam kasus penghindaran sanksi ini, penegak hukum kembali menggunakan alat analitik blockchain yang telah berkembang sejak kisah Bitfinex untuk melacak transaksi tertuduh. Mereka kemudian memanggil pertukaran cryptocurrency yang berbasis di AS, pertukaran luar negeri, dan bank tradisional di AS untuk mengumpulkan informasi mengenai klien bersama mereka. Alamat Protokol Internet (IP) yang digunakan untuk mengakses kedua bursa membawa penegak hukum ke rumah terdakwa. Surat perintah penggeledahan email dan informasi pendaftaran perusahaan cangkang melengkapi gambar tersebut.

Mereka juga menemukan bahwa akun penerima di kedua bursa diakses dari akun asing di negara yang terkena sanksi.

“Mata uang virtual tidak bisa dilacak? SALAH,” kata hakim dalam dokumen penasehat sembilan halaman. Dia menyimpulkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan uang virtual yang dikirim ke luar negeri ke yurisdiksi yang dikenai sanksi adalah tindakan kriminal, dengan pelaku berpotensi bertanggung jawab atas melibatkan dua pertukaran kripto dalam menghindari sanksi.

Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami!

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.