DOJ AS mendakwa 6 individu atas skema penipuan kripto yang menghasilkan lebih dari $135 juta

Departemen Kehakiman AS (DoJ) memiliki didakwa enam orang yang diduga terlibat dalam berbagai kejahatan kripto, termasuk NFT, yang menyedot $135 juta dari investor yang tidak menaruh curiga.

Promotor Baller Ape NFT didakwa

Promotor Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs), Vietnam Le Anh Tuan, didakwa dengan penipuan kawat dan pencucian uang.

DoJ mengatakan Tuan dan beberapa konspirator yang tidak disebutkan namanya terlibat dalam "tarik karpet" dari koleksi NFT, mencuri $2.6 juta dari investor.

Menurut pernyataan itu, terdakwa mencuci dana dengan mengubah koin yang dicuri menjadi jenis cryptocurrency lain di beberapa blockchain dengan layanan pertukaran terdesentralisasi.

Tuan menghadapi hukuman 40 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Departemen Kehakiman sebelumnya dibebankan dua orang di bulan Maret di atas tarikan karpet Frosties.

3 lainnya dituduh skema Ponzi crypto global

DoJ menuduh tiga individu, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves, dan Emerson Pires, mengumpulkan $100 juta melalui skema Ponzi crypto global EmpireX.

Menurut DoJ, terdakwa membuat beberapa pernyataan keliru tentang platform mereka dan secara curang menjamin pengembalian kepada investor mereka.

Pihak berwenang menemukan bahwa terdakwa mencuci dana melalui pertukaran kripto asing.

ICO palsu

DoJ menuduh Michael Alan Stollery melakukan penawaran koin awal (ICO) palsu untuk Layanan Infrastruktur Titanium Blockchain, yang mengumpulkan $21 juta dari investor.

Menurut pengawas, Stollery berbohong tentang legitimasi platformnya kepada publik dengan membuat kesaksian palsu dan kemitraan palsu dengan perusahaan populer seperti Apple dan agen federal seperti Dewan Federal Reserve AS.

Stollery menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Kumpulan komoditas ilegal

Departemen Kehakiman menuduh David Saffron mengoperasikan kumpulan komoditas yang tidak terdaftar dengan platform investasi crypto-nya Circle Society, mengumpulkan $ 12 juta dari investor.

Menurut DoJ, Saffron menciptakan tampilan kekayaan palsu dengan bertemu dengan investornya di rumah mewah dan juga berjalan-jalan dengan tim penjaga keamanan bersenjata.

Saffron juga berbohong tentang kemampuan bot perdagangannya, menjanjikan pengembalian investasi setinggi 600%.

DoJ fokus untuk membatasi kejahatan terkait kripto

Pejabat Departemen Kehakiman mengatakan bahwa departemen tersebut fokus untuk menyingkirkan pemain jahat dari industri kripto.

Menurut Jaksa AS Tracy L. Wilkison untuk Distrik Pusat California,

Kasus-kasus ini berfungsi sebagai pengingat penting bahwa beberapa penipu bersembunyi di balik kata kunci yang trendi, tetapi pada akhirnya, mereka hanya berusaha memisahkan orang dari uang mereka.