Hedge Fund AS Menerima Panggilan Pengadilan Atas Komunikasi Dengan Binance Saat Penyelidik Menyelidiki Pertukaran Crypto: Laporkan

Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia, dilaporkan sedang diselidiki oleh jaksa federal, yang menyebabkan beberapa hedge fund Amerika dipanggil oleh Distrik Barat Washington di Seattle.

Menurut melaporkan dari Washington Post, perusahaan investasi di AS telah diarahkan oleh jaksa untuk menyerahkan catatan komunikasi mereka dengan Binance.

The Washington Post mengutip dua orang yang meninjau panggilan dari pengadilan dan berbicara dengan syarat anonimitas.

Chief strategy officer Binance Patrick Hillmann mengatakan kepada Washington Post bahwa bursa berbicara dengan “hampir setiap regulator di seluruh dunia setiap hari,” tetapi menolak untuk memberikan komentar khusus.

John Ghose, mantan jaksa Departemen Kehakiman yang berspesialisasi dalam kasus yang melibatkan aset digital, mengatakan kepada Washington Post bahwa dia yakin jaksa sedang melihat apakah Binance melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang mewajibkan lembaga keuangan untuk memverifikasi identitas klien mereka dan menandai aktivitas yang mencurigakan. .

Ghose juga mengatakan bahwa panggilan dari pengadilan dapat menunjukkan bahwa penyelidik sedang menyelidiki hubungan Binance dengan investor AS, meskipun mantan jaksa tersebut tidak memiliki pengetahuan langsung tentang situasi tersebut.

“Dasar dari tuduhan itu adalah apakah ada pelanggan AS… Jika ada pelanggan AS, ada biaya untuk menghindari persyaratan pencucian uang.”

Kepala salah satu hedge fund yang berbasis di New York dengan aset $2.5 miliar yang dikelola mengatakan kepada Washington Post bahwa perusahaannya berdagang di Binance melalui entitas perusahaan di luar Amerika Serikat.

Manajer dana dilaporkan mengatakan bahwa meskipun Binance melarang warga AS dari platformnya, "korporasi dan warga negara sangat berbeda."

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/antishock