- Benjamin Dalo dan Sam Reed juga mengaku bersalah
- Dua pendiri lainnya juga telah diperintahkan untuk membayar masing-masing $10 juta
- BitMEX didirikan pada tahun 2014, perusahaan induknya adalah HDR Global Trading
Pendukung utama Bitmex Arthur Hayes tidak akan dipenjara karena mengabaikan Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. Semua hal dipertimbangkan, CEO perdagangan crypto sebelumnya telah dihukum setengah tahun kurungan rumah dan dua tahun masa percobaan. Hayes telah setuju untuk membayar denda sebesar $10 juta.
Arthur Hayes dari Bitmex Dihukum
Cabang Kehakiman AS (DOJ) melaporkan pada hari Jumat bahwa penyelenggara dan CEO sebelumnya dari perdagangan bawahan mata uang digital Bitmex telah dikutuk karena mengabaikan Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA). Hayes mengakui menyalahgunakan Bank Secrecy Act pada bulan Februari.
DOJ menyatakan bahwa Hayes, 36, dari Miami, Florida, dijatuhi hukuman setengah tahun kurungan rumah dan dua tahun masa percobaan. Hayes juga setuju untuk membayar denda sebesar $ 10 juta dolar untuk mengatasi peningkatan moneternya dari pelanggaran tersebut.
Pengacara AS Damian Williams memahami hal itu sambil membangun tahap pertukaran uang digital yang menguntungkannya dalam jumlah besar dolar, Hayes dengan tegas menantang peraturan AS yang mengharapkan organisasi untuk melakukan bagian mereka untuk membantu mencegah kesalahan dan pencemaran.
Williams menambahkan bahwa dia sengaja mengabaikan untuk melakukan dan mengikuti bahkan musuh mendasar dari pengaturan penghindaran pajak, yang memungkinkan Bitmex untuk bekerja sebagai panggung di bawah bayang-bayang sektor bisnis moneter.
Dua pendukung utama Bitmex lainnya, Benjamin Dalo dan Sam Reed, juga mengaku dan akan segera dihukum.
Seperti Hayes, dua pendukung utama lainnya juga diminta untuk membayar masing-masing $ 10 juta dalam hukuman terkait uang umum.
BACA JUGA: Stablecoin Teratas Turun $7 Miliar Di Bulan Mei
Lebih lanjut tentang Arthur Hayes
Arthur Hayes adalah broker Amerika, pebisnis, dealer bawahan, advokat Bitcoin, dan pelopor fintech. Dia adalah CEO, dan pendukung utama BitMEX bersama Ben Delo, dan Samuel Reed. BitMEX didirikan pada tahun 2014, organisasi induknya adalah HDR Global Trading.
Hayes adalah CEO BitMEX sebelumnya dan organisasi induk 100x Group. BitMEX adalah tahap pertukaran sumber daya canggih yang telah menukar triliunan dolar pada perdagangan mata uang digital. BitMex terletak di Seychelles. Hayes terletak di Hong Kong. Pada Oktober 2020, Hayes memberanikan diri sebagai CEO BitMEX.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/