Binance memblokir beberapa akun yang terkait dengan penyelidikan Bitzlato – Cryptopolitan

Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan ukuran pasar, telah memblokir beberapa akun akibat penyelidikan Bitzlato. Beberapa pengguna, banyak di antaranya berbahasa Rusia, melaporkan masalah tersebut. Orang-orang yang terkena dampak mendiskusikan masalah tersebut dalam obrolan grup Telegram, menyatakan bahwa akun mereka tiba-tiba dihapus. Grup ini telah berkembang menjadi lebih dari 1000 anggota.

Binance diam-diam mematikan beberapa akun Bitzlato

Pada 18 Januari, sekelompok berbahasa Rusia Binance pelanggan mengeluh tentang akun mereka yang dibatasi dan ketidakmampuan untuk menarik pembayaran dari bursa. Anggota forum segera membuat perbandingan antara penghalang dan tindakan penegakan Departemen Kehakiman AS terhadap perusahaan crypto Bitzlato.

Binance juga dinobatkan sebagai salah satu rekanan Bitcoin teratas Bitzlato oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat. Selain itu, beberapa mengakui menggunakan Bitzlato untuk transaksi Binance-Bitzlato masuk dan keluar. Namun, beberapa pengguna sama-sama marah dan bingung dengan tindakan terhadap Bitzlato.

Bitzlato, seperti yang dilaporkan sebelumnya, adalah platform mata uang kripto yang kurang dikenal yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan mata uang kripto melalui pertukaran dan layanan peer-to-peer. Platform tersebut dilaporkan terus beroperasi di Rusia, mungkin dari gedung pencakar langit Federation Tower di Moskow.

Apa yang terjadi antara Binance dan Bitzlato?

Departemen Kehakiman mengumumkan pada 18 Januari bahwa Anatoly Legkodymov, warga negara Rusia yang tinggal di China, didakwa mengoperasikan perusahaan penukaran uang yang tidak terdaftar. Pertukaran “mendukung poros teknologi tinggi dari kejahatan kripto” dengan menangani $700 juta dana ilegal.

Binance memproses sekitar $346 juta dalam bitcoin untuk pertukaran mata uang digital Bitzlato. Menurut Departemen Kehakiman, Bitzlato membual tentang lemahnya pemeriksaan latar belakang kliennya. Menurut FinCEN, Binance adalah satu-satunya pertukaran mata uang kripto yang signifikan di antara rekanan teratas Bitzlato.

Menurut FinCEN, orang lain yang berinteraksi dengan Bitzlato adalah pasar obat-obatan darknet berbahasa Rusia Hydra, pertukaran kecil bernama LocalBitcoins, dan situs web investasi cryptocurrency bernama Finiko. FinCEN mendefinisikan Finiko sebagai “dugaan penipuan Ponzi cryptocurrency yang berlokasi di Rusia.” 

FinCEN tidak menentukan skala interaksi entitas dengan Bitzlato. Namun, Bitzlato terdaftar di Hong Kong sebagai "perusahaan pencucian uang besar" yang terkait dengan keuangan ilegal Rusia.

Binance menangani hampir 20,000 BTC untuk Bitzlato antara Mei 2018 dan penangguhannya, menurut data yang dihasilkan oleh blockchain firma forensik Chainalysis dan dilihat oleh Reuters. Selama periode tersebut, Binance menerima hampir $175 juta bitcoin dari Bitzlato, menjadikannya rekanan penerima terbesar.

BNB anjlok menjelang 1 Februari

Minggu lalu melihat banyak berita Binance, tidak semuanya positif. Pelanggan Binance tidak akan dapat membeli atau menjual aset senilai kurang dari $100,000 mulai 1 Februari. Ini adalah perubahan signifikan dalam Binance-SWIFT hubungan. Pertukaran cryptocurrency menyalahkan keputusan pada salah satu mitra perbankannya, yang tetap anonim. Ini bisa terjadi begitu Signature Bank menjatuhkan raksasa kripto itu.

Menurut analisis teknis mingguan, harga Binance Coin (BNB) telah naik di atas level dukungan horizontal $250 setelah jatuh di bawahnya pada Mei 2021. (lingkaran hijau).

Setelah itu, melonjak ke level tertinggi $398 sebelum turun, menghasilkan sumbu atas yang panjang dan mengonfirmasi zona $360 sebagai level resistensi.

Sejak saat itu, harga BNB tetap konstan dalam kisaran ini. Pergerakan naik saat ini menciptakan level terendah yang lebih tinggi dibandingkan level terendah Mei 2021, yang dianggap sebagai indikator positif. Ini adalah tanda pertama bahwa tren penurunan saat ini sejak level tertinggi sepanjang masa mungkin akan segera berakhir.

Meskipun pembacaan positif mingguan, grafik harian memprediksi harga BNB bearish untuk bulan Februari.