Regulator California menuduh 11 melanggar undang-undang sekuritas, beroperasi seperti skema Ponzi

Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California menuduh hampir selusin crypto dan entitas keuangan terdesentralisasi beroperasi seperti skema Ponzi dan melanggar undang-undang sekuritas negara bagian.

Regulator mengeluarkan perintah berhenti dan menahan diri terhadap 11 entitas, diumumkan dalam a tekan rilis pada hari Selasa. Langkah itu dilakukan sehari setelah regulator California mengeluarkan a berhenti dan berhenti terhadap pemberi pinjaman crypto Nexo, bagian dari serangkaian tindakan hukum terhadap perusahaan oleh beberapa negara bagian. 

"Entitas dalam tindakan hari ini adalah contoh klasik dari program investasi hasil tinggi," kata departemen, mencatat entitas memiliki program rujukan yang terstruktur seperti skema piramida. “Skema ini sering menargetkan kendaraan peluang investasi terbaru dan sebelumnya menargetkan investasi minyak dan gas, investasi ganja, dan lainnya.”

Departemen mengeluarkan perintah berhenti dan menahan diri untuk Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC dan Metafiyielders Pty Ltd. Target lainnya termasuk Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade, dan Sytrex Trade. Departemen juga mengeluarkan pesanan ke Vexam Limited dan World Over the Counter Limited.

Ke-11 entitas tersebut dituduh menawarkan dan menjual sekuritas yang tidak memenuhi syarat, sementara 10 entitas lainnya diduga juga melakukan kesalahan penyajian material dan kelalaian kepada investor.

Departemen mengklaim sembilan entitas meminta dana dari investor untuk konon memperdagangkan aset kripto atas nama mereka, sementara satu meminta aset kripto untuk mengembangkan perangkat lunak metaverse dan yang lain mengklaim sebagai platform keuangan terdesentralisasi.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.