Changpeng Zhao dan Binance Di Bawah Investigasi Federal untuk Potensi Pelanggaran Pencucian Uang: Laporkan

Jaksa Penuntut Departemen Kehakiman AS (DOJ) dilaporkan terbagi atas apakah akan mengajukan tuntutan pencucian uang atau tidak terhadap pertukaran crypto terbesar di dunia dan CEO-nya.

Menurut laporan Reuters baru, pejabat DOJ saat ini mendiskusikan kemungkinan kesepakatan pembelaan dengan pengacara yang mewakili Binance dan Changpeng Zhao, dengan beberapa pejabat DOJ berpendapat bahwa bukti terhadap Binance tidak membenarkan tuduhan.

Menurut empat sumber yang tidak disebutkan namanya, DOJ telah menyelidiki Binance sejak 2018, tetapi sekarang setelah penyelidikan mencapai kesimpulan, beberapa pejabat tidak percaya ada cukup bukti untuk menuntut pertukaran crypto.

Sumber Reuters mengatakan jaksa DOJ percaya bukti saat ini sudah membenarkan pergerakan melawan pertukaran dan juga mengajukan tuntutan pidana terhadap eksekutif individu termasuk Changpeng Zhao.

Kasus ini melibatkan tiga cabang Departemen Kehakiman: Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset (MLARS), Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle dan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional.

Menurut sumber, pengacara pembela Binance telah bertemu dengan pejabat DOJ untuk mengajukan argumen dan mendiskusikan kesepakatan pembelaan. Menurut sumber, salah satu pertahanan utama Binance adalah bahwa kemungkinan penuntutan pidana akan “mendatangkan malapetaka” di pasar, sudah dalam musim dingin yang berkepanjangan dan setelah keruntuhan besar-besaran FTX.

Kata perwakilan Binance,

"Kami tidak memiliki wawasan tentang cara kerja Departemen Kehakiman AS, juga tidak pantas bagi kami untuk berkomentar jika kami melakukannya."

Menurut empat sumber yang tidak disebutkan namanya, tuduhan terhadap Binance termasuk pengiriman uang tanpa izin, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi pidana.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie