FBI menemukan skema Ponzi DeFi senilai $340 juta

Pertukaran terpusat berada di bawah ancaman ditegur oleh regulator di AS. Ketika tampaknya hal-hal akan terbatas pada sektor pertukaran, ditemukan bahwa sektor lain sedang mempersiapkan tuduhan serius: keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Mengingat peristiwa baru-baru ini, Fed AS menuduh empat orang Rusia mengoperasikan skema Ponzi di blockchain BNB, Ethereum, dan Tron. Sekitar $340 juta adalah perkiraan nilai penipuan penipuan jika laporannya dapat dipercaya. Itu berjalan pada proses yang langsung, seperti skema piramida.

Investor didorong untuk mendatangkan lebih banyak inventor, kemudian dana dari investor baru digunakan untuk melunasi investor lama. Diduga sebagai skema piramida Ponzi yang sistematis, jaksa mengatakan bahwa empat orang Rusia dengan sengaja membuat kode dan menyebarkan kontrak pintar semacam itu. Nama mereka telah dibagikan: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov, dan Mikhail Sergeev.

Juga terungkap bahwa 80% investor Forsage menerima lebih sedikit ETH, sementara 50% tidak pernah menerima pembayaran tunggal. Sementara itu, menurut pernyataan yang diterbitkan Departemen Kehakiman AS, para terdakwa didakwa dengan konspirasi melakukan penipuan kawat.

Departemen percaya bahwa hampir seluruh dana telah diarahkan ke anggota yang proyeknya memiliki risiko nol, meskipun mempromosikan platform tersebut sebagai platform yang sah dan berisiko rendah.

Semuanya akan dimulai dengan pengguna yang membeli blok dalam kontrak pintar untuk Forsage. Ini akan secara otomatis diikuti oleh pengalihan dana ke investor lain, menandakan model klasik skema piramida Ponzi.

Ini hanya memberi departemen kesempatan untuk lebih memperluas penyelidikannya ke dalam cryptosphere. Tangan mereka sudah penuh dengan pertukaran terpusat seperti FTX, dan sekarang DeFi hadir sebagai segmen tambahan yang merepotkan. Runtuhnya FTX, pada kenyataannya, membawa banyak masalah ke ruang crypto global. Regulator memperkuat cengkeraman mereka atas industri untuk memastikan bahwa dana pelanggan aman untuk situasi di mana platform mulai melaporkan penurunan operasi mereka.

Selain itu, mereka memperluas cakupan untuk memastikan bahwa kemitraan dalam industri dapat diandalkan alih-alih hanya ada di sana.

Penipuan senilai $340 juta menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang seberapa terdesentralisasi platform ini seharusnya atau berapa banyak kebebasan yang harus diberikan. Pengawasan kini menjadi perlu untuk melindungi kepentingan investor ritel.
Telah diklaim bahwa pendiri Forsage mengoperasikan skema piramida Ponzi. Jika ini dikonfirmasi, platform tersebut akan kehilangan posisinya di komunitas dan kemampuannya untuk bekerja dengan pemerintah. Dewan juri federal di Oregon sekarang sedang menangani masalah ini.
Jaringan cryptocurrency terdesentralisasi dituduh menipu investornya, dan seiring berkembangnya kasus, ini hanya akan memburuk.