Seorang penasihat investasi Massachusetts telah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan penipuan dan tuduhan lainnya setelah upaya yang gagal untuk melarikan diri dari negara itu saat dia sedang menunggu persidangan.
Steven Xigoros, dari Lowell, Mass., menghadapi hukuman 25 tahun penjara karena menipu klien lebih dari $3.5 juta untuk membayar pengeluaran pribadi, termasuk hutang perjudian, menurut Departemen Kehakiman.
Xigoros didakwa pada September 2021 ketika Departemen Kehakiman mendakwanya dalam skema jangka panjang untuk menarik klien agar berinvestasi dengannya, berbohong tentang sekuritas yang dia katakan akan dia beli, dan membuat pernyataan akun palsu untuk menyembunyikan pencurian.
“Ketika klien mengikuti saran Xigoros, dia melakukan sedikit atau tidak ada investasi atas nama mereka dan malah menggunakan dana klien sendiri, termasuk untuk melakukan pembayaran terhadap hutang perjudiannya,” kata Departemen Kehakiman dalam dakwaannya.
Pengacara Xigoros, Scott Lauer, seorang pembela umum federal, menolak berkomentar untuk artikel ini.
Bulan lalu, saat Xigoros bebas dalam pembebasan praperadilan, dia memesan penerbangan ke Athena, dan ditangkap di bandara Newark, NJ. Kondisi pembebasannya hanya mengizinkan perjalanan di AS, menurut surat perintah penangkapannya.
Minggu ini, Xigoros mengajukan pengakuan bersalah atas dua tuduhan penipuan kawat, satu tuduhan pencurian identitas yang parah, dan satu tuduhan pengajuan pengembalian pajak palsu.
Dua dari korban adalah pasangan lanjut usia yang telah menginvestasikan tabungan hidup mereka—$1.3 juta—dengan Xigoros dan kehilangan semuanya, menurut Departemen Kehakiman.
Tuduhan pencurian identitas berasal dari Xigoros yang bertindak sebagai perwakilan klien dalam penjualan sebidang real estat. Berdasarkan ketentuan penjualan, klien akan menerima pembayaran tahunan sebesar $400,000 selama lima tahun. Xigoros mengatur agar cek-cek itu datang kepadanya, bukan kliennya, dan mengesahkan setidaknya beberapa di antaranya atas nama klien, menyetorkan dana ke rekening yang dia kendalikan, menurut dakwaan.
Selain menjadi penasihat investasi, Xigoros juga seorang akuntan dan ahli pajak.
Departemen Kehakiman mencatat bahwa Xigoros tidak melaporkan uang yang dia curi sebagai pendapatan dan membayar pajak untuk itu, dan dia berutang kepada IRS sekitar $1.6 juta.
Dokumen pengadilan mengatakan dia dikirim ke tahanan US Marshals Service setelah ditangkap. Hukumannya dijadwalkan pada 23 Februari 2023.
Sumber: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo