Mantan Eksekutif BitMEX Menghadapi Lima Tahun Penjara Setelah Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank

Seorang karyawan BitMEX berpangkat tinggi mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan AS, yang terbaru dari serangkaian kemunduran hukum untuk pertukaran kripto yang diperangi.

Dalam pembelaannya, Gregory Dwyer mengaku “dengan sengaja gagal membuat, menerapkan, dan memelihara program anti-pencucian uang di BitMEX,” menurut sebuah tekan rilis dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York.

Dwyer, penduduk asli Australia dan Bermuda, menghadapi hukuman maksimal hingga lima tahun penjara. Dia juga setuju untuk membayar denda $ 150,000.

Pada bulan Maret, mantan CEO bursa Arthur Hayes dan rekan pendiri BitMEX Benjamin Delo dan Samuel Reed juga mengaku bersalah ke Bank Secrecy Act, undang-undang yang mewajibkan lembaga keuangan untuk membantu pemerintah mendeteksi dan melawan skema pencucian uang.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) menuduh bahwa ketiganya dengan sengaja gagal mempertahankan protokol anti pencucian uang dan mengambil untung dari transaksi pelanggan yang berbasis di AS meskipun mengklaim bahwa BitMEX tidak melayani individu di AS.

Pada bulan Mei, seorang hakim dihukum Hayes menjalani enam bulan tahanan rumah dan dua tahun masa percobaan. Mantan CEO juga setuju untuk membayar denda sebesar $10 juta.

Delo dan Reed adalah kabarnya dihukum 30 dan 18 bulan masa percobaan, Masing-masing.

Kata Jaksa AS Damian Williams tentang permohonan Dwyer baru-baru ini,

“Dengan permohonan ini, kantor ini sekarang telah memperoleh hukuman pidana terhadap ketiga pendiri, serta karyawan berpangkat tinggi di BitMEX, karena pelanggaran yang disengaja terhadap undang-undang anti pencucian uang. Permohonan hari ini mencerminkan bahwa karyawan dengan otoritas manajemen di bursa cryptocurrency, tidak kurang dari pendiri bursa tersebut, tidak dapat dengan sengaja mengabaikan kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus