FRESNO, California — Seorang mantan anggota Kongres AS dari California tengah ditangkap Selasa oleh agen federal atas penipuan kawat, pencucian uang, dan tuduhan penipuan kontribusi kampanye yang berasal dari "beberapa skema penipuan," kata jaksa federal.
Terrance “TJ” Cox ditangkap oleh agen-agen Biro Investigasi Federal di Fresno, di mana dia dijebloskan ke penjara Fresno County atas penahanan Marsekal AS, menurut catatan penjara. Tidak segera diketahui apakah dia memiliki pengacara yang dapat berbicara atas namanya. Pesan email yang dikirim ke Cox Tuesday tidak segera dijawab.
Cox, seorang Demokrat, mewakili Distrik Kongres ke-21 dari Januari 2019 hingga Januari 2021. Distrik ini berada di Lembah San Joaquin yang kaya akan pertanian dan mencakup Kings County dan sebagian dari kabupaten Fresno, Kern, dan Tulare.
Cox, 59, didakwa dengan 15 tuduhan penipuan kawat, 11 tuduhan pencucian uang, satu tuduhan penipuan lembaga keuangan, dan satu tuduhan penipuan kontribusi kampanye, Jaksa AS Phillip Talbert mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Talbert mengatakan bahwa antara tahun 2013 dan 2018, Cox diduga memperoleh $1.7 juta dari dana yang dia minta dari klien dan pinjaman yang dia dapatkan untuk perusahaannya dan kemudian dicuri dengan mengalihkan uang itu ke "rekening bank yang tidak resmi."
Cox sebagian dimiliki, dikelola, dan dipekerjakan oleh beberapa perusahaan dan organisasi nirlaba, termasuk bisnis yang membantu perusahaan mendapatkan pinjaman dan kredit pajak federal, perusahaan pemrosesan almond, dan organisasi nirlaba yang mengoperasikan Granite Park, fasilitas rekreasi di Fresno, sesuai dengan keluhan.
Cox juga secara curang memperoleh pinjaman konstruksi $ 1.5 juta untuk mengembangkan Granite Park, kata Talbert.
Setelah organisasi nirlabanya tidak dapat memenuhi syarat untuk pinjaman konstruksi untuk fasilitas rekreasi tanpa pihak yang menjamin pinjaman, Cox mengatakan bahwa salah satu perusahaannya akan menjamin pinjaman, dan mengajukan resolusi dewan palsu yang menyatakan bahwa selama rapat semua pemilik perusahaan telah setuju untuk menjamin pinjaman Granite Park.
“Tidak ada pertemuan yang terjadi, dan pemilik lainnya tidak setuju untuk mengembalikan pinjaman tersebut,” kata Talbert.
Pinjaman itu kemudian gagal bayar, menyebabkan kerugian lebih dari $ 1.28 juta, katanya.
Menurut dakwaan, ketika Cox berkampanye pada 2017 untuk Dewan Perwakilan Rakyat AS, dia melakukan skema untuk mendanai dan mengganti anggota keluarga dan rekanan untuk sumbangan untuk kampanyenya, kata jaksa. Cox mengatur lebih dari $25,000 dalam bentuk jerami ilegal atau sumbangan saluran untuk kampanyenya, kata Talbert.
Jika terbukti bersalah, Cox menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda $ 250,000 untuk penipuan kawat dan pencucian uang, dan hingga 30 tahun penjara dan denda $ 1 juta untuk penipuan kawat yang mempengaruhi lembaga keuangan. Tuduhan penipuan kontribusi kampanye membawa hukuman maksimum lima tahun penjara dan denda $ 250,000.
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo