Penasihat Khusus Topline John Durham membuka penyelidikan kriminal atas potensi kejahatan keuangan yang melibatkan mantan Presiden Donald Trump atas permintaan mantan Jaksa Agung William Barr, New Y...
Tag: Kejahatan Keuangan
Mengapa short selling telanjang tiba-tiba menjadi topik hangat
Short sell bisa menjadi kontroversial, terutama di kalangan tim manajemen perusahaan yang pedagang sahamnya bertaruh bahwa harga sahamnya akan turun. Dan lonjakan baru dalam dugaan “penjualan singkat (naked short-selling)” di kalangan ...
Perusahaan berkapitalisasi kecil mengejar penjual short telanjang dalam jumlah yang terus bertambah: 'Ini adalah risiko terbesar bagi kesehatan pasar publik saat ini'
Semakin banyak perusahaan kecil yang mengumumkan rencana untuk mengejar penjual short seller (penjual telanjang), mengklaim bahwa saham mereka secara artifisial tertekan oleh aktivitas perdagangan ilegal. Kata Kerja Technology Co. Di...
Acacia Research mengatakan penyelidikan menemukan mantan CEO mungkin telah menyalahgunakan dana
Acacia Research Corp., perusahaan yang membeli perusahaan lain, dan mantan CEO-nya terlibat perselisihan yang melibatkan tuduhan potensi penyalahgunaan uang perusahaan. Acacia ACTG, -1.17% pada hari Jumat...
Opini: Opini: Pembayaran pajak rendah Trump terjadi dengan kode pajak yang terlalu rumit
Orang-orang cenderung memiliki salah satu dari dua reaksi terhadap pengungkapan bahwa mantan Presiden Donald Trump membayar sedikit atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali dalam beberapa tahun terakhir: Dia adalah seorang penipu pajak yang amoral atau dia pintar. Bagi saya, itu mengungkapkan...
Opini: Opini: FTX adalah sebuah peringatan. Kita harus menyumbat lubang lain di keju Swiss.
Pengungkapan FTX seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Ketika pasar yang tidak diatur seperti kripto dibuka untuk pemula di bidang keuangan, kesalahan pasti akan terjadi dan penipu pasti akan mengambil keuntungan...
Perhitungan untuk Crypto dan FTX
Kepada Editor: Saya telah mengharapkan semacam katalis yang akan meledakkan pasar kripto, dan hal itu akhirnya terjadi (“Zaman Es Kripto Telah Tiba. Masa Depan Bitcoin dan Saham,” Desember ...
Sam Bankman-Fried akan dibebaskan dengan obligasi $250 juta setelah dengar pendapat pertama di AS
Terdakwa penjahat kripto Sam Bankman-Fried dibebaskan dari tahanan pada hari Kamis dengan obligasi $250 juta, setelah pendiri FTX muncul pertama kali di pengadilan AS atas tuduhan penipuan. Bankman-Fried berjalan keluar...
Mengapa Atlanta Memuncaki Pasar Real Estat 2023 Terpanas
Atlanta panas. Ibu kota Georgia menduduki puncak daftar pasar yang harus diperhatikan oleh National Association of Realtors pada tahun 2023, berdasarkan 10 metrik, termasuk keterjangkauan perumahan, kondisi ketenagakerjaan, dan populasi...
Binance dan CEO-nya Berisiko Tuntutan Pidana Atas Aturan AML: Laporkan
Pertukaran mata uang kripto Binance dan eksekutifnya termasuk CEO Changpeng Zhao berisiko terkena tuntutan pidana AS karena kepatuhan terhadap undang-undang dan sanksi pencucian uang AS, menurut sebuah laporan...
Unit AS Shinhan Financial Diperintahkan untuk Meningkatkan Pengawasan Pencucian Uang
Unit Amerika dari Shinhan Financial Group Korea Selatan telah setuju untuk meningkatkan pengawasan program anti pencucian uang sebagai bagian dari penyelesaian dengan Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank Menghadapi Ancaman Denda Atas Kontrol Pencucian Uang
Pengawas keuangan utama Jerman mengancam akan mendenda Deutsche Bank AG jika tidak menerapkan pengendalian terhadap pencucian uang sesuai tenggat waktu yang ditentukan, menunjukkan bahwa regulator tidak puas dengan bank tersebut...
Pendiri Nikola Trevor Milton Menggantung Pembelaan Hukum atas Kesaksian Ahli
Diperbarui 4 Oktober 2022 3:02 ET Dengarkan artikel (2 menit) Pengacara Trevor Milton memperkuat pembelaan pendiri Nikola terhadap tuduhan penipuan sekuritas berdasarkan kesaksian seorang profesor Harvard...
Nikola Mencoba Memicu Pasar untuk Truk Sel Bahan Bakar Hidrogennya
Saat pendiri Nikola diadili atas tuduhan penipuan sekuritas, tim manajemen yang diperbarui berusaha menjadikan perusahaan tersebut yang pertama memasarkan truk komersial bertenaga hidrogen di AS—dan...
Dolar Mencapai Tertinggi 20-Tahun Setelah Rusia Memobilisasi Lebih Banyak Pasukan
Ukuran teks Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Barat melakukan pemerasan nuklir terhadap Rusia. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Dolar AS naik ke level tertinggi 20 tahun pada Rabu pagi setelah...
Nikola CEO Memberitahu Juri Dia Khawatir Tentang Berlebihan oleh Pendiri Perusahaan Trevor Milton
CEO Nikola Mark Russell mengatakan kepada juri federal New York pada hari Senin bahwa dia memiliki kekhawatiran untuk bergabung dengan perusahaan truk listrik karena dia yakin pendirinya, Trevor Milton, “cenderung melebih-lebihkan ...
Mantan Penasihat Morgan Stanley Mengaku Bersalah atas Penipuan $7 Juta
Seorang mantan penasihat Morgan Stanley mengaku bersalah pada hari Kamis atas penipuan kawat dan pencucian uang sebagai bagian dari skema penipuan senilai $7 juta, menurut Departemen Kehakiman. Mantan penasihat Shawn Edward Good...
Crypto menimbulkan ancaman bagi 'stabilitas keuangan' orang Amerika sehari-hari, FBI memperingatkan
Pemerintahan Presiden Joe Biden menyatakan keprihatinan atas perkembangan terkini di pasar mata uang kripto dan dampaknya terhadap rata-rata kesehatan keuangan orang Amerika ketika memperkenalkan serangkaian laporan...
'Firaun bitcoin' yang dipenjara di Brasil harus absen dalam pemilihan bulan depan
Pengadilan Brasil dengan suara bulat melarang “firaun bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos mencalonkan diri karena dugaan peran perusahaannya dalam skema piramida. Apakah Sa...
Pendiri Nikola Menghadapi Percobaan Penipuan Sekuritas Atas Janji Tentang Truk Listrik
Trevor Milton, pendiri Nikola yang memikat para pemimpin industri otomotif dan investor dengan janjinya untuk merevolusi truk listrik, menghadapi persidangan penipuan sekuritas yang dimulai minggu ini atas tuduhan...
Dia menyebut dirinya Mother Teresa dari pinjaman usaha kecil Florida, tetapi penyelidik mengatakan dia benar-benar menjalankan skema Ponzi $ 194 juta.
Johanna Garcia menyatakan bahwa bisnis uang muka pedagangnya sangat membantu usaha kecil di Florida sehingga dia seperti Santa Katolik Bunda Teresa. Namun kepada 15,400 investor yang tenggelam $194.1 ...
Michael Saylor dari MicroStrategy Digugat karena Dugaan Penipuan Pajak di Washington, DC
Oleh Vicky Ge Huang dan Richard Rubin 31 Agustus 2022 6:17 ET Dengarkan artikel (2 menit) Jaksa Agung Distrik Columbia menggugat Michael Saylor, pendiri dan ketua perangkat lunak intelijen...
NewAge Mengatakan Biaya Penyelidikan Internal Berkontribusi pada Kebangkrutan
NewAge Inc., penjual minuman, suplemen, dan produk kesehatan dan kebugaran lainnya yang diperdagangkan secara publik, mengatakan pengajuan kebangkrutannya sebagian disebabkan oleh biaya penyelidikan terhadap potensi pelanggaran...
Mantan Penasihat Dihukum 22 Tahun Penjara karena Skema Ponzi
Seorang mantan penasihat keuangan dijatuhi hukuman hampir 22 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi yang menipu investor sebesar $9.3 juta, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Northern D...
'Saya tidak menggunakan uang tunai': Saya berusia 70 tahun dan rumah saya telah dilunasi. Saya hidup dari Jaminan Sosial, dan saya menggunakan kartu kredit untuk semua pengeluaran saya. Apakah itu berisiko?
Saya sekarang berusia 70 tahun dan cacat sebagian. Saya sudah pensiun sepenuhnya, hidup dari Jaminan Sosial dan Penghasilan Jaminan Tambahan. Yang jelas, penghasilan saya terbatas. Saya stabil secara finansial. aku tak punya hutang...