Eksekutif FTX Nishad Singh Mengaku Bersalah Dalam Penyelidikan Penipuan

Garis atas

Salah satu pendiri perusahaan cryptocurrency FTX yang bangkrut, Nishad Singh, mengaku bersalah pada hari Selasa atas enam tuduhan penipuan kriminal atas perannya dalam skema untuk menipu investor, menjadi eksekutif perusahaan ketiga yang mengaku bersalah di tengah penyelidikan federal terhadap raksasa crypto. menyusul keruntuhannya yang terkenal dan jatuhnya mantan pemimpinnya yang terkepung, Sam Bankman Fried.

Fakta-fakta kunci

Singh mengaku bersalah di Pengadilan Distrik federal di New York atas tiga dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan, satu dakwaan penipuan kawat, satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu dakwaan konspirasi untuk melanggar undang-undang keuangan kampanye federal.

Singh adalah eksekutif FTX ketiga yang mengaku bersalah: mantan CEO Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX ketiga, Gary Wang, memiliki keduanya mengaku bersalah dan setuju untuk bekerja sama dengan jaksa pada bulan Desember.

Ketiganya bekerja sama dengan penyelidikan federal atas dugaan skema Bankman-Fried untuk mengalihkan miliaran dolar dana pelanggan FTX untuk membayar biaya di perusahaan perdagangan saudaranya, Alameda Research.

Singh, yang juga menjabat sebagai direktur teknik raksasa crypto, mengaku memalsukan pendapatan perusahaan dan memberikan kontribusi ilegal kepada kandidat politik dengan dana yang dialihkan dari FTX ke Alameda, mengakui bahwa dia mengetahui musim panas lalu bahwa Alameda menggunakan dana pelanggan FTX dan memalsukan pendapatan FTX atas permintaan Bankman-Fried agar terlihat lebih menarik bagi investor.

Singh, 27, juga setuju untuk bekerja sama dengan jaksa federal sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya dan mengatakan dia berencana untuk kehilangan hasil dari skema tersebut.

Nomor Besar

75 tahun. Itu adalah jumlah maksimum tahun penjara yang bisa dihadapi Singh sebagai akibat dari dakwaan yang diajukan terhadapnya, meskipun kesepakatan pembelaannya kemungkinan besar akan mengurangi hukuman itu secara signifikan.

Kutipan penting

Berbicara di pengadilan distrik federal di Manhattan, Singh mengatakan kepada Hakim Distrik AS Lewis Kaplan bahwa dia sangat menyesal atas peran saya dalam semua ini dan kerugian yang ditimbulkannya. Wall Street Journal dilaporkan.

Latar Belakang Kunci

Bankman-Fried, mantan kepala miliarder FTX, berada di bawah pengawasan sejak FTX mengajukan kebangkrutan November lalu ketika saingannya Binance tiba-tiba mundur dari rencana untuk membeli FTX dan menjual token FTX-nya. Dia mengaku tidak bersalah bulan lalu ke delapan tuntutan pidana, termasuk melakukan penipuan kawat dan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang, setelah dia diekstradisi dari penjara di Nassau, Bahama, ke AS Desember lalu. Jaksa membawa tambahan beban terhadap Bankman-Fried dalam dakwaan lain yang dibuka minggu lalu di Manhattan, menuduh dia berkonspirasi untuk melakukan penipuan kawat, menipu Komisi Pemilihan Federal dan melanggar undang-undang pendanaan kampanye dengan mencoba membeli pengaruh di Kongres melalui sumbangan politik ilegal dengan uang pelanggan FTX. Bankman-Fried, yang sebelumnya ditolak "penggunaan yang tidak benar" dari dana pelanggan, mengklaim dia tidak mengetahui detailnya dan bahwa perusahaan tidak memiliki "pengawasan yang tepat", dijadwalkan untuk diadili pada bulan Oktober.

Garis singgung

Grafik Securities and Exchange Commission dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi juga mengajukan gugatan perdata terhadap Singh pada hari Selasa, menuduh dia menciptakan kode perangkat lunak yang memungkinkan dana pelanggan dialihkan ke Alameda Research. Menurut keluhan SEC, Singh adalah "peserta aktif" dalam skema tersebut dan menarik sekitar $6 juta dari FTX untuk "penggunaan dan pengeluaran pribadi", termasuk rumah bernilai jutaan dolar. SEC juga menuduh Singh “tahu atau seharusnya tahu” bahwa jaminan dari Bankman-Fried kepada investor bahwa FTX adalah “platform perdagangan aset kripto yang aman dengan langkah mitigasi risiko canggih untuk melindungi aset pelanggan” adalah menyesatkan. Pengacara Singh tidak segera menanggapi a Forbes meminta komentar, meskipun mereka memberi tahu Singh “sangat menyesal atas perannya dalam hal ini dan telah menerima tanggung jawab atas tindakannya.”

Selanjutnya Membaca

Eksekutif FTX dan Alameda Mengaku Bersalah Atas Penipuan Saat Sam Bankman-Fried Diekstradisi ke AS (Forbes)

Singh dari FTX mengaku bersalah saat tekanan meningkat pada Bankman-Fried (Reuters)

Salah Satu Pendiri FTX Nishad Singh Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan (Jurnal Wall Street)