Menurut media Israel 'Posta', Jerman meminta ekstradisi 2 warga negara Israel, Timur Rohlin dan Tal Aharon. Warga negara Israel tersebut diduga melakukan penipuan terhadap investor Jerman sepanjang 2018 – 2020.
Pada tahun 2019 otoritas Jerman mulai menerima ratusan keluhan dari investor yang kehilangan uang mereka melalui perusahaan yang diduga dioperasikan oleh warga Israel.
Investor disinyalir dijanjikan imbal hasil yang tinggi atas investasinya. Perwakilan perusahaan memberi makan investor dengan informasi palsu, menyajikan angka palsu yang menunjukkan pengembalian yang dibuat atas modal mereka.
Namun, otoritas Jerman menduga bahwa pada kenyataannya tidak ada modal yang diinvestasikan. Beberapa situs web dioperasikan dengan pusat panggilan di Bulgaria dan Serbia. Dugaan penipuan menawarkan untuk berinvestasi di forex, opsi biner, dan CFD sambil menjanjikan ROI yang tinggi.
Perkiraan jumlah dugaan penipuan yang diidentifikasi investornya mencapai EUR 8 juta menurut otoritas Jerman. Jumlah total dugaan penipuan diperkirakan telah melebihi EUR 20 juta.
Pencucian
Menurut Posta, dana tersebut diduga telah dicuci melalui perusahaan cangkang dan rekening bank. Dana disalurkan melalui beberapa rekening bank di seluruh Eropa.
Timur dilaporkan memiliki kewarganegaraan ganda, Ukraina dan Israel. Dia adalah pemilik perusahaan besar Inggris yang memegang saham 7 perusahaan Ukraina.
Jutaan euro ditransfer ke perusahaan-perusahaan Ukraina ini di Rumania, Swiss, Hong Kong, dan Republik Ceko. Pihak berwenang Jerman mengklaim telah menerima pengakuan dari kaki tangannya.
Agen retensi pelanggan menggambarkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengontrol keuntungan dan kerugian investor, platform diperlakukan seperti video game.
Untuk mengatur rekening bank cangkang, penari balet di Praha digunakan pada Desember 2018. Rekening bank dan perusahaan didirikan di Republik Ceko dengan nama beberapa penari balet.
Timur ditangkap di Israel setelah ekstradisi ketika ia mencoba meninggalkan negara itu dengan paspor Ukrainanya pada akhir Desember 2021.
Menurut media Israel 'Posta', Jerman meminta ekstradisi 2 warga negara Israel, Timur Rohlin dan Tal Aharon. Warga negara Israel tersebut diduga melakukan penipuan terhadap investor Jerman sepanjang 2018 – 2020.
Pada tahun 2019 otoritas Jerman mulai menerima ratusan keluhan dari investor yang kehilangan uang mereka melalui perusahaan yang diduga dioperasikan oleh warga Israel.
Investor disinyalir dijanjikan imbal hasil yang tinggi atas investasinya. Perwakilan perusahaan memberi makan investor dengan informasi palsu, menyajikan angka palsu yang menunjukkan pengembalian yang dibuat atas modal mereka.
Namun, otoritas Jerman menduga bahwa pada kenyataannya tidak ada modal yang diinvestasikan. Beberapa situs web dioperasikan dengan pusat panggilan di Bulgaria dan Serbia. Dugaan penipuan menawarkan untuk berinvestasi di forex, opsi biner, dan CFD sambil menjanjikan ROI yang tinggi.
Perkiraan jumlah dugaan penipuan yang diidentifikasi investornya mencapai EUR 8 juta menurut otoritas Jerman. Jumlah total dugaan penipuan diperkirakan telah melebihi EUR 20 juta.
Pencucian
Menurut Posta, dana tersebut diduga telah dicuci melalui perusahaan cangkang dan rekening bank. Dana disalurkan melalui beberapa rekening bank di seluruh Eropa.
Timur dilaporkan memiliki kewarganegaraan ganda, Ukraina dan Israel. Dia adalah pemilik perusahaan besar Inggris yang memegang saham 7 perusahaan Ukraina.
Jutaan euro ditransfer ke perusahaan-perusahaan Ukraina ini di Rumania, Swiss, Hong Kong, dan Republik Ceko. Pihak berwenang Jerman mengklaim telah menerima pengakuan dari kaki tangannya.
Agen retensi pelanggan menggambarkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengontrol keuntungan dan kerugian investor, platform diperlakukan seperti video game.
Untuk mengatur rekening bank cangkang, penari balet di Praha digunakan pada Desember 2018. Rekening bank dan perusahaan didirikan di Republik Ceko dengan nama beberapa penari balet.
Timur ditangkap di Israel setelah ekstradisi ketika ia mencoba meninggalkan negara itu dengan paspor Ukrainanya pada akhir Desember 2021.
Sumber: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/