Perusahaan Media Trump Dilaporkan Di Bawah Investigasi Federal Untuk Pencucian Uang Terkait Dengan Rusia

Garis atas

Investigasi kriminal federal terhadap perusahaan media mantan Presiden Donald Trump, Trump Media, telah diperluas untuk memasukkan potensi pelanggaran pencucian uang yang terkait dengan pinjaman $8 juta dengan hubungan Rusia, Wali dilaporkan Rabu, berpotensi mengancam lebih lanjut perusahaan media mantan presiden dan rencana mergernya dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Fakta-fakta kunci

Mengutip sumber anonim, file Wali laporan jaksa federal di New York memperluas penyelidikan kriminal mereka ke Trump Media & Technology Group, yang memiliki platform Trump's Truth Social, pada akhir tahun lalu untuk meneliti pembayaran $8 juta.

Pembayaran dilaporkan dilakukan dalam dua cicilan, dengan $2 juta dibayarkan kepada perusahaan pada Desember 2021—ketika Wali mencatat itu berada di "ambang kehancuran" setelah rencana merger dengan DWAC tertunda — dan $ 8 juta lainnya dibayarkan dua bulan kemudian.

Pembayaran berasal dari Paxum Bank, yang terdaftar di Dominika, dan ES Family Trust, dan Wali laporan Bank Paxum sebagian dimiliki oleh Anton Postolnikov, hubungan yang jelas dari Aleksandr Smirnov, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin yang bekerja untuk pemerintah Putin hingga 2017 dan sekarang menjalankan perusahaan maritim yang dikendalikan Rusia Rosmorport.

Penyelidik dilaporkan diberi tahu tentang pembayaran pada Oktober 2022 oleh pelapor rahasia Will Wilkerson, mantan eksekutif di Trump Media, yang mengatakan kepada Wali pembayaran awalnya "menyebabkan alarm" di Trump Media dan para eksekutif mempertimbangkan untuk mengembalikan uang tersebut tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, sebagian karena mereka tidak mampu kehilangannya.

Putra Trump, Donald Trump, Jr., dilaporkan mengetahui setidaknya pembayaran pertama yang dilakukan, yaitu Wali dilaporkan, mengutip email yang dikirimkan kepadanya tentang hal itu untuk "terus mengabari [dia]," tetapi outlet tersebut mencatat tidak jelas apakah Trump—ketua Trump Media—mengetahui pembayaran dan asal-usulnya, dengan mengatakan dia "tampaknya tidak sangat tertarik dalam mengelola kegiatan sehari-hari” perusahaan.

Trump Media dan Departemen Kehakiman belum menanggapi permintaan komentar.

Yang Tidak Kami Ketahui

Masih belum jelas berapa banyak pemaparan hukum yang dihadapi Trump Media untuk pembayaran $8 juta tersebut Wali catatan, dan di bawah aturan pencucian uang federal, jaksa penuntut harus menunjukkan bahwa itu adalah produk dari "aktivitas yang melanggar hukum" dan Trump Media secara aktif berusaha menyembunyikan sumber pembayaran. Jaksa juga dikabarkan tertarik dengan pembayaran tersebut karena Bank Paxum membiayai bisnis yang berkaitan dengan pornografi dan pekerjaan seks, yang juga berisiko lebih tinggi terhadap pencucian uang. Tuduhan pencucian uang yang dilaporkan dan "sumber yang berpotensi tidak baik" dari pembayaran juga dapat menghambat kampanye Trump tahun 2024 bahkan jika tidak mengakibatkan tuntutan pidana, Wali catatan, terutama setelah kampanyenya pada tahun 2016 menghadapi penyelidikan atas dugaan hubungan Rusia.

Latar Belakang Kunci

Trump Media dibentuk segera setelah Trump meninggalkan jabatannya pada tahun 2021, ketika mantan presiden merencanakan jejaring sosialnya sendiri, Truth Social, setelah di-boot dari platform sosial tradisional setelah kerusuhan 6 Januari. Perusahaan telah menghadapi gejolak atas rencana mergernya dengan DWAC, yang pertama kali diumumkan pada Oktober 2021, yang akan memberi perusahaan media masuknya modal dan memungkinkannya untuk berdagang di pasar saham. Sementara SPAC seperti DWAC tidak diizinkan untuk merencanakan merger ketika mereka mengajukan IPO mereka, DWAC diduga sedang berbicara dengan Trump tentang mengakuisisi Trump Media beberapa bulan sebelum merger diumumkan secara resmi. dilaporkan pada Oktober 2021, berpotensi melanggar undang-undang sekuritas. Itu menarik perhatian penyelidik federal, dan baik DWAC maupun Trump Media melaporkan pada musim panas 2022 bahwa mereka telah menerima panggilan dari dewan juri sebagai bagian dari penyelidikan. Investigasi telah mengancam merger antara kedua entitas, yang menghadapi tenggat waktu September 2023 untuk diselesaikan setelah pemegang saham DWAC setuju untuk menunda merger pada November.

Selanjutnya Membaca

Penyelidik federal memeriksa Trump Media untuk kemungkinan pencucian uang, kata sumber (The Guardian)

Kesepakatan SPAC $ 300 Juta Trump Mungkin Telah Melewati Hukum Sekuritas (New York Times)

Perusahaan Media Sosial Trump Diselidiki Oleh Grand Jury New York (Forbes)

SPAC Trump Meniduri Pendukungnya Sendiri Sambil Memperkaya Elit Wall Street (Forbes)

Lebih Banyak Masalah Untuk Kebenaran Trump Sosial: Tiga Eksekutif Tiba-tiba Meninggalkan SPAC Sebagai Investigasi Berlama-lama Dan Kekacauan Pasar Kesepakatan Imperil (Forbes)

Investor SPAC Trump Tidak Tahu Apa yang Mereka Beli (Forbes)