Pihak berwenang AS mendakwa dugaan jaringan pencucian uang yang menjual minyak Venezuela seharga USDT

Departemen Kehakiman telah melakukan tuduhan kriminal karena melanggar sanksi melalui penggunaan perusahaan cangkang dan mata uang kripto untuk mencuci keuntungan penjualan minyak Venezuela dan membeli peralatan untuk militer Rusia. 

Departemen Kehakiman menangkap dua peserta dan mendakwa lima lainnya, menurut 19 Oktober tekan rilis. “Kami ingin menangkap semua orang yang disebutkan dalam dakwaan,” kata seorang perwakilan pers kepada The Block.

Diajukan di Distrik Timur New York, pengaduan tersebut menguraikan skema perdagangan yang difokuskan di sekitar Petroleos de Venezuela SA, perusahaan minyak milik pemerintah yang disetujui AS selama masa jabatan Presiden Donald Trump, serta sebuah perusahaan perdagangan komoditas yang berbasis di Hamburg dan beroperasi. oleh warga negara Rusia. 

Perusahaan terakhir, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, diduga menggunakan posisinya untuk mencari suku cadang peralatan militer Rusia, termasuk pesawat tempur Sukhoi dan MiG-29. Adapun perusahaan minyak Venezuela, mereka berusaha untuk memonetisasi produk mereka, yang telah dipotong sanksi AS dari sebagian besar pasar dunia. 

Di antara sejumlah dugaan pelanggaran, Departemen Kehakiman mengatakan bahwa tiga dari tertuduh “melakukan transaksi yang melibatkan 500,000 barel minyak Venezuela dari PDVSA melalui Tether (“USDT”), mata uang kripto yang dipatok ke dolar AS.”

Di tempat lain, pihak berwenang mengidentifikasi transaksi senilai lebih dari $3 juta yang terjadi antara operator perusahaan dalam bentuk mata uang kripto yang tidak teridentifikasi. 

Salah satu dari mereka yang ditangkap, Yury Orekhin, diduga menulis kepada seorang konspirator: “Jangan khawatir, jangan stres. Segera setelah kami mulai berlabuh, kami akan segera mentransfer. USDT bekerja cepat seperti SMS.”

Ini bukan pertama kalinya Venezuela memandang kripto sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari minyaknya di bawah sanksi AS. Cryptocurrency naasnya, El Petro, bertujuan untuk berfungsi sebagai stablecoin internasional yang dipatok dengan nilai satu barel minyak sebelum juga dikenai sanksi – pertama kali sanksi AS ditujukan pada aset digital. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.