Pada 3 Januari 2023, mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) mengaku tidak bersalah atas delapan tuntutan pidana yang melibatkan dua tuduhan penipuan kawat dan enam tuduhan konspirasi. Selain tidak bersalah...
Tag: Pidana
Coinbase Akan Membayar $100 Juta Setelah Regulator Menemukan 'Kegagalan Signifikan' Risiko Tinggi Kegiatan Kriminal
Topline Coinbase, salah satu bursa mata uang kripto terkemuka di Amerika berdasarkan volume perdagangan, telah setuju untuk membayar $100 juta sebagai bagian dari penyelesaian dengan regulator New York yang menuduh perusahaan tersebut melanggar...
Sam Bankman-Fried Mengaku Tidak Bersalah Atas Tuduhan Pidana
Mantan CEO bursa kripto FTX yang bangkrut, Sam Bankman-Fried, telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan terhadapnya oleh otoritas AS. Bankman-Fried hadir di hadapan hakim di AS...
Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas tuduhan kriminal
Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried yang dipermalukan mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan di pengadilan federal New York pada hari Selasa. Bankman-Fried menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penipuan kawat dan pendanaan kampanye...
Mengapa Pelanggan Coinbase Out-of-Pocket Menahan Kasus Pidana?
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk mendapatkan informasi terkini tentang liputan berita terkini. Sebagian pelanggan Coinbase mengajukan gugatan class action terhadap bursa setelah menderita kerugian karena tindakan tidak sah...
“DCG, A Criminal Fraud” – Pendiri 3AC Menuduh DCG Atas Keruntuhan Terra
Tahun 2022 telah menjadi salah satu tahun tersulit bagi pasar global, khususnya mata uang kripto. Dunia kripto mengalami beberapa peristiwa yang tidak menguntungkan seperti kebangkrutan di mana perusahaan-perusahaan besar seperti...
Kritikus Partai Republik Trump Menyerang Acara Pagi - Dengan Seruan Untuk Tuntutan Pidana Dan Kandidat Alternatif Untuk 2024
Topline Dua kritikus Trump dari Partai Republik melontarkan kata-kata kasar pada hari Minggu untuk mantan presiden tersebut saat ia mengajukan pencalonan keduanya untuk Gedung Putih, dengan Gubernur Arkansas Asa Hutchinson mengatakan ri...
Sam Bankman-Fried dilaporkan mengaku tidak bersalah atas tuduhan kriminal
Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF), yang saat ini bebas dengan jaminan $250 juta, dilaporkan akan mengaku tidak bersalah atas dugaan penipuan keuangan terkait FTX dan Alameda di pengadilan pada 3 Januari. SBF...
Kasus kriminal mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried ditugaskan ke hakim yang ditunjuk Bill Clinton, Lewis Kaplan
Hakim Distrik AS Lewis Kaplan dari Manhattan telah ditugaskan untuk mendengarkan kasus pidana terhadap salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF) menyusul penolakan hakim sebelumnya Ronnie Abrams. 🚨 Sa...
Kasus kriminal Sam Bankman-Fried ditugaskan ke hakim baru: Reuters
Kasus pidana terhadap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried diserahkan kembali ke Hakim AS Lewis Kaplan setelah Hakim Distrik AS Ronnie Abrams mengundurkan diri pada hari Jumat, Reuters melaporkan, mengutip pengadilan...
Hakim pengadilan pidana SBF mengundurkan diri sebagai firma suami menyarankan FTX
Hakim Federal Ronnie Abrams, yang ditugaskan untuk mengawasi persidangan pidana tingkat tinggi mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF), mengundurkan diri dari kasus tersebut pada 23 Desember. Dalam perintah pengadilan, fed...
SBF Tiba di AS untuk Menghadapi Tuntutan Pidana: Laporan
Pesawat yang membawa pendiri pertukaran crypto FTX – Sam Bankman-Fried – dilaporkan telah mendarat di Amerika Serikat. Dia diperkirakan akan hadir di pengadilan di New York City hari ini (...
CEO Alameda Caroline Ellison mengaku bersalah, tidak menghadapi tuntutan pidana
Caroline Ellison, CEO Alameda Research, tidak akan menghadapi tuntutan pidana apa pun atas perannya dalam kegagalan FTX. Perjanjian pembelaan Ellison dengan pengadilan New York dibuka pada 22 Desember, menunjukkan bahwa dia ...
Rekan FTX Caroline Ellison, Gary Wang mengaku bersalah atas tuduhan kriminal
Dua orang yang terkait dengan FTX telah mengaku bersalah atas tuntutan pidana, menurut pernyataan dari Distrik Selatan New York pada 21 Desember. Damian Williams, pengacara AS untuk Southern Di...
Hakim menghentikan kasus SEC demi penyelidikan kriminal
Deli Kampung Halaman Anda di Paulsboro, NJ Google Earth Seorang hakim federal mengabulkan permintaan Departemen Kehakiman untuk menghentikan kasus perdata Komisi Sekuritas dan Bursa terkait dugaan...
Badan Peradilan Pidana UE Menggerebek Properti, Mengungkap Penipuan Crypto senilai €15 juta
Badan peradilan pidana Uni Eropa, EuroJust, telah melakukan penggerebekan di seluruh Eropa untuk membongkar penipuan kripto yang menyebabkan kerugian €15 juta. UE Mengejar Investasi Kripto Penipuan EuroBaru saja bekerja dengan...
Komite 6 Januari Merekomendasikan Empat Tuntutan Pidana Terhadap Trump
Topline Komite DPR 6 Januari membuat empat rujukan pidana terhadap mantan Presiden Donald Trump ke Departemen Kehakiman pada hari Senin dalam sidang terakhirnya yang mencapai puncak penyelidikan selama 18 bulan...
Pendiri FTX Menghadapi Delapan Tuntutan Pidana hingga 115 Tahun Penjara
Sehari setelah pendiri FTX Sam Bankman-Fried ditangkap oleh otoritas Bahama, jaminan SBF ditolak oleh hakim. Segera setelah penangkapannya, pengacara SBF meminta untuk membebaskan kliennya setelah...
SBF menghadapi 8 tuntutan pidana; Binance dilaporkan memiliki miliaran cadangan yang dirahasiakan
Berita terbesar di cryptoverse pada 13 Desember termasuk penangkapan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, kesaksian CEO baru FTX John Ray tentang apa yang menyebabkan kegagalan bursa dan laporan Binance...
SBF didakwa dengan 8 tuntutan pidana dalam dakwaan SDNY
Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY) Damian Williams atas penangkapan pendiri FTX Sam Bankman-Fried mencakup delapan tuntutan pidana. Tuduhan tersebut antara lain...
Sam Bankman-Fried Dituntut Dengan Delapan Tuntutan Pidana—Termasuk Penipuan Kawat Dan Pelanggaran Keuangan Kampanye
Jaksa topline AS mengungkap delapan tuntutan pidana terhadap Sam Bankman-Fried pada hari Selasa, mendakwa mantan bos FTX dan pernah menjadi miliarder cryptocurrency dengan penipuan kawat, pencucian uang dan...
CEO FTX Dibanting Dengan 8 Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut AS
Jaksa federal telah mendakwa Sam Bankman-Fried dengan konspirasi dan penipuan kawat karena salah urus dana nasabah. Pendiri bursa FTX yang dipermalukan menghadapi tuntutan yang sangat ditunggu-tunggu...
Hampir $2 Miliar dari Binance Setelah Berita Tuntutan Pidana: Detail
Gamza Khanzadaev Binance mengalami lonjakan penarikan karena hampir $2 miliar keluar setelah berita sensasional Portal analitik Crypto Nansen melaporkan arus keluar dana dalam jumlah besar dari mata uang kripto terkemuka...
Pendiri FTX SBF Ditangkap Sebagai US File Tuntutan Pidana
Sehari sebelum pendiri FTX yang dipermalukan itu dijadwalkan hadir di hadapan Kongres AS, pihak berwenang Bahama menangkap Sam Bankman-Fried saat pemerintah AS mengajukan tuntutan pidana. Dalam ...
Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, ditangkap di Bahama setelah AS mengajukan tuntutan pidana
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk terus mendapatkan liputan berita terkini Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, ditahan oleh otoritas Bahama pada Senin malam setelah Distrik Selatan New York...
Sam Bankman-Fried Ditangkap Di Bahama Saat AS Mengajukan Tuntutan Pidana, Kata Para Pejabat
Pendiri Topline FTX Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahama setelah jaksa AS mengajukan tuntutan pidana, kata Departemen Kehakiman AS Senin malam, mengakhiri penurunan dramatis...
Akankah Binance Menghadapi Penuntutan Pidana untuk Kemungkinan Pencucian Uang?
Binance dan CEO CZ mungkin berada dalam bahaya tambahan karena pihak berwenang menemukan penyimpangan dalam program kepatuhan pertukaran mata uang kripto, yang merupakan subjek penyelidikan berkelanjutan yang dimulai...
Pejabat Kehakiman Terbagi Atas Investigasi Kriminal Binance
Jaksa Departemen Kehakiman AS terpecah dalam pendekatan mereka terhadap investigasi kriminal jangka panjang terhadap Binance. DOJ dilaporkan telah menyelidiki crypto terbesar di dunia...
Binance dan CEO-nya Berisiko Tuntutan Pidana Atas Aturan AML: Laporkan
Pertukaran mata uang kripto Binance dan eksekutifnya termasuk CEO Changpeng Zhao berisiko terkena tuntutan pidana AS karena kepatuhan terhadap undang-undang dan sanksi pencucian uang AS, menurut sebuah laporan...
DOJ Mulls Membawa Tuntutan Pidana Terhadap Binance: Laporan
Poin Penting Binance akan segera dikenai tuduhan pengiriman uang tanpa izin, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi pidana, menurut laporan Reuters. Para petugas di ...