Sam Bankman-Fried Dituntut Dengan Delapan Tuntutan Pidana—Termasuk Penipuan Kawat Dan Pelanggaran Keuangan Kampanye

Garis atas

Jaksa AS membuka segel delapan tuntutan pidana terhadap Sam Bankman-Fried pada hari Selasa, mendakwa mantan bos FTX dan miliarder cryptocurrency satu kali dengan penipuan kawat, pencucian uang, dan tindakan kriminal lainnya, setelah penangkapannya pada hari Senin di Bahama beberapa minggu setelah pertukaran crypto-nya runtuh.

Fakta-fakta kunci

Bankman-Fried didakwa di pengadilan federal New York atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pelanggan, penipuan kawat pada pelanggan, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pemberi pinjaman, penipuan kawat pada pemberi pinjaman, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan konspirasi untuk melanggar undang-undang keuangan kampanye AS.

Surat dakwaan tersebut menuduh Bankman-Fried “setuju dengan orang lain untuk menipu pelanggan FTX.com dengan menyalahgunakan simpanan pelanggan tersebut dan menggunakan simpanan tersebut untuk membayar biaya dan hutang Alameda Research,” sebuah perusahaan perdagangan crypto yang didirikan oleh Bankman-Fried.

Bankman-Fried juga diduga memberikan "informasi palsu dan menyesatkan" kepada pemberi pinjaman tentang "kondisi keuangan" Alameda Research, dan menipu investor di FTX dengan menyesatkan mereka tentang keuangan pertukaran cryptocurrency, klaim dakwaan tersebut.

Jaksa menuduh sebagian dari jutaan dolar Bankman-Fried dalam sumbangan politik baru-baru ini dilakukan secara ilegal atas "nama orang lain," menyinggung penyalahgunaan dana pelanggan FTX.

Kutipan penting

"Saya belum mulai memikirkan uji coba atau semacamnya,” Bankman-Fried mengatakan Forbes pada hari Senin jam sebelum penangkapannya. "Akan ada waktu dan tempat untuk itu."

Garis singgung

Jaksa menuduh sebagian dari jutaan dolar Bankman-Fried dalam sumbangan politik baru-baru ini dilakukan secara ilegal atas "nama orang lain," menyinggung penyalahgunaan dana pelanggan FTX.

Latar Belakang Kunci

Pernah bernilai lebih dari $20 miliar, kejatuhan Bankman-Fried dengan cepat, dengan FTX mengajukan kebangkrutan bulan lalu di tengah kekhawatiran tentang FTX dan praktik bisnis yang berpotensi ilegal dan saling terkait dari Alameda, termasuk laporan FTX meminjamkan dana pelanggan ke Alameda. Bankman-Fried secara mengejutkan terus terang untuk seseorang yang menghadapi tuduhan kejahatan, melakukan banyak wawancara media selama beberapa minggu terakhir dan setuju minggu lalu untuk bersaksi di depan Komite Jasa Keuangan DPR. Kesaksian Bankman-Fried, dijadwalkan pukul 10 pagi EST pada hari Selasa, tidak pernah terjadi, karena penangkapannya Forbes diperoleh apa yang dia rencanakan untuk dikatakan di depan anggota parlemen. Bankman-Fried dimaksudkan untuk disalahkan yang lainnya, termasuk kepala saingan pertukaran Binance, Changpeng Zhao, firma hukum yang haus uang dan penggantinya sebagai CEO FTX, John J. Ray III, atas keruntuhan dan kebangkrutan FTX.

Nomor Besar

$39.9 juta. itu berapa Bankman-Fried memberikan penyebab Demokrat menjelang pemilihan paruh waktu, termasuk setidaknya $6 juta untuk komite aksi politik Partai Demokrat. Bankman-Fried klaim untuk diam-diam menyumbangkan jutaan lebih untuk Partai Republik.

Selanjutnya Membaca

Transkrip Eksklusif: Kesaksian Lengkap Bankman-Fried Direncanakan Untuk Diberikan Kepada Kongres (Forbes)

Semua Orang SBF Direncanakan Untuk Disalahkan Di Depan Kongres Hari Ini - Sebelum Dia Ditangkap (Forbes)

Wawancara Sam Bankman-Fried: Pendiri FTX Menyalahkan 'Nasihat Hukum Buruk' Atas Kebangkrutan Perusahaan Crypto (Forbes)