Akankah Binance Menghadapi Penuntutan Pidana untuk Kemungkinan Pencucian Uang?

Binance dan CEO CZ mungkin berada dalam bahaya tambahan karena pihak berwenang menemukan ketidakberesan dalam program kepatuhan pertukaran mata uang kripto, yang menjadi subjek penyelidikan berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2018. Berita penyelidikan tersebut muncul saat pasar mata uang kripto mengalami masa sulit di setelah kehancuran FTX.

Sebuah laporan Reuters membaca, "Beberapa dari setidaknya setengah lusin jaksa federal yang terlibat dalam kasus tersebut percaya bahwa bukti yang telah dikumpulkan membenarkan tindakan agresif terhadap pertukaran dan mengajukan tuntutan pidana terhadap eksekutif individu termasuk pendiri Changpeng Zhao."

Menurut laporan Reuters sebelumnya, Binance dituduh memproses transaksi sebesar $8 miliar selama empat tahun, mulai tahun 2018, dengan memungkinkan aliran transaksi antara dirinya dan pertukaran regional Nobitex Iran. Nobitex diduga memberikan instruksi tentang bagaimana pengguna dapat menghindari sanksi AS.

Apakah Binance adalah entitas AS?

Sebagian besar dari $8 miliar pendanaan dari Iran melewati Binance dan menurut Chainalysis, AS menangani $1.5 juta dalam transaksi Iran, menunjukkan bahwa pertukaran tersebut mungkin telah melanggar sanksi AS.

Sanksi AS terhadap Iran dapat dilanggar dengan denda hingga $1 juta dan hukuman hingga 20 tahun penjara bagi mereka yang bertanggung jawab. Sebelum mengizinkan mereka berdagang di platform dan Binance, AS menempatkan perusahaan melalui “proses penyaringan yang ketat.” AS mematuhi peraturan AS yang mengatur pertukaran digital.

Seorang juru bicara Binance AS berpendapat bahwa statistik Chainalysis salah. Dalam pernyataan blog, Binance juga menegaskan bahwa mereka bukan perusahaan AS dan tidak memiliki kewajiban yang sama sehubungan dengan sanksi seperti yang akan dilakukan bursa AS. Mereka telah memilih untuk tidak mengungkapkan siapa sebenarnya pemilik bursa atau di mana kantor pusatnya berada.

 Juru bicara Binance Patrick Hillmann berkata, “Binance.com bukanlah perusahaan AS, tidak seperti platform lain yang memiliki paparan terhadap entitas yang terkena sanksi AS yang sama. Namun, kami telah mengambil langkah proaktif untuk membatasi paparan kami ke pasar Iran.”