“Raja Kripto” Berusia 23 Tahun Dituntut Karena Menipu Investor Jutaan Mobil Mewah yang Disita dari “Raja Kripto” Kanada berusia 23 tahun.22 September 2022Seorang warga Kanada berusia 23 tahun yang menyebut dirinya...
Tag: Menipu
SEC menggugat Chicago Crypto Capital karena diduga menipu investor sebesar $1.5M
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengajukan gugatan terhadap Chicago Crypto Capital (CCC) karena diduga menipu investor sebesar $1.5 juta dengan menerbitkan token BXY yang tidak terdaftar selama tahun 2018...
Polisi Ukraina Menghancurkan Pusat Panggilan Crypto yang Menipu Investor Di Seluruh Eropa – Berita Bitcoin
Penyelidik Ukraina telah mengungkap skema yang menargetkan penduduk negara tersebut dan Uni Eropa dengan berbagai penipuan keuangan, termasuk beberapa yang terkait dengan mata uang kripto. Organisasi kriminal...
CEO Thodex crypto exchange ditangkap karena diduga menipu investor sebesar $2.7 miliar
Pendiri pertukaran mata uang kripto Turki Thodex Fatih Özer telah ditangkap di Albania setelah dia menghilang pada tahun 2021 dengan dana milik sekitar 400,000 pengguna. Pasca penangkapan, eks...
Miami Trio Didakwa Dengan Penipuan Bank dan Pertukaran Crypto Lebih Dari $4M
Pihak berwenang menangkap Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dan Asdrubal Ramirez Meza pada hari Selasa, menuduh kelompok tersebut menggunakan identitas curian untuk membeli cryptocurrency senilai jutaan dolar...
Polisi India Mencari Pendiri Bitconnect Setelah AS Mendakwanya Karena Menipu Investor Kripto – Berita Regulasi Bitcoin
Polisi India telah meluncurkan penyelidikan terhadap Bitconnect dan menangkap pendirinya setelah seorang investor bitcoin melaporkan ditipu oleh “skema Ponzi” kripto global. Menurut otoritas AS...
Gugatan Menuntut Mark Cuban, Voyager Digital Menipu Investor Cryptocurrency
Mark Cuban dan CEO Voyager Digital Stephen Ehrlich pada konferensi pers pada Oktober 2021 mengumumkan… [+] kemitraan lima tahun antara Dallas Mavericks dan Voyager. Doyle Rader Dallas Mave...
Mantan karyawan Apple didakwa menipu $10 juta
Seorang mantan karyawan Apple didakwa menipu raksasa teknologi itu hingga lebih dari $10 juta dengan menerima suap, mencuri peralatan, dan mencuci uang, kata jaksa federal. Dhirendra P...
Pendiri BitConnect Dituduh Menipu Investor
Alex Dovbnya DOJ memusatkan perhatian pada pendiri skema Ponzi BitConnect yang terkenal itu. Dia sekarang menghadapi hukuman 70 tahun penjara Satish Kumbhani, pendiri skema Ponzi BitConnect, telah...
Polisi India Menangkap 11 Orang dalam Skema Cryptocurrency Menipu 2,000 Investor – Berita Regulasi Bitcoin
Polisi India sejauh ini telah menangkap 11 orang sehubungan dengan skema penipuan mata uang kripto yang telah menipu sekitar 2,000 investor senilai $5.4 juta. 11 Orang Ditangkap Sejauh Ini dalam Cryptocurrency...
Michael Avenatti Dinyatakan Bersalah Karena Menipu Stormy Daniels
Juri Topline Federal memutuskan mantan pengacara Michael Avenatti bersalah karena menipu mantan kliennya, bintang film dewasa Stormy Daniels, sebesar $300,000 dari uang muka bukunya, Associated Press melaporkan...
CFTC Menuntut Pria Florida dengan Menipu Investor Dari $9.8M
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) telah mendakwa seorang penduduk Florida dan perusahaan investasinya melakukan penipuan karena diduga menipu investor dalam kumpulan komoditas mereka sebesar $9.8 juta. Di sana...
AS Menghukum Penjual Bitcoin 1 Tahun Penjara karena Menipu Investor – Berita Regulasi Bitcoin
Seorang penjual bitcoin telah dijatuhi hukuman satu tahun satu hari penjara karena menipu pelanggan, menurut pemberitahuan Departemen Kehakiman AS (DOJ). Pria itu mengambil uang dari pelanggan tetapi tidak...