Bahkan sebelum munculnya kripto P2E, para ahli anti pencucian uang telah menandai risiko keuangan terlarang dalam game online. Pada tahun 2019, para peneliti di Royal United Services Institute, sebuah ...
Tag: Haram
Regulasi Crypto di Eropa: antara aktivitas yang sah dan yang tidak sah
Badan legislatif Eropa bergerak secara menyeluruh untuk mengatur segala sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan mata uang kripto dan, secara lebih umum, dengan semua aset kripto. Aspek yang tampaknya paling dekat dengan ...
Kepemilikan crypto 'terlarang' Korea Utara sangat dipengaruhi oleh jatuhnya pasar
Jatuhnya pasar kripto baru-baru ini telah menyebabkan Korea Utara mengalami kerugian jutaan dolar atas aset kripto yang dicuri dan dapat mempengaruhi pendanaan untuk program senjatanya, menurut laporan Reuters. Bitcoin (BTC) ...
Dogecoin Bernilai Jutaan Terkait Dengan Aktivitas Terlarang Termasuk Terorisme: Elliptic
Dogecoin semakin terhubung dengan aktivitas terlarang termasuk skema Ponzi, pendanaan terorisme dan materi pelecehan seksual terhadap anak (CSAM), menurut laporan baru oleh perusahaan analisis blockchain E...
Dogecoin Bernilai Jutaan Terkait dengan Aktivitas Terlarang
Harga Dogecoin pada saat penulisan – $0.06245 Infowars sejauh ini telah mengumpulkan lebih dari $1,700 (£1,383) di Dogecoin Kapitalisasi Pasarnya menurun sebesar 1% selama 24 jam terakhir Dogecoin semakin dikaitkan...
Mantan Manajer Senior Huobi Dituduh Melakukan Perdagangan Gelap: Laporkan
Pihak berwenang Hong Kong menuntut mantan manajer senior di bursa kripto Huobi, menuduhnya secara ilegal menghasilkan $5 juta dengan melakukan perdagangan diam-diam melawan perusahaan tersebut. Berdasarkan laporan oleh The Financi...
Eksekutif Dari Crypto Exchange Huobi Dituduh Menjaring $5,000,000 melalui Perdagangan Gelap: Laporkan
Pertukaran Crypto Huobi dilaporkan menggugat mantan eksekutif yang dituduh meraup $5 juta di Tether (USDT) dengan diam-diam berdagang melawan akun perusahaan di bawah kendalinya. Laporan Financial Times...
Mantan karyawan Huobi dituduh melakukan perdagangan gelap
Seorang mantan manajer senior di Huobi, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, diadili di pelabuhan setelah tuduhan bahwa dia menghasilkan $5 juta melalui perdagangan QT terhadap sebuah organisasi...
Huobi Menuduh Mantan Manajer Senior Perdagangan Gelap
Seorang mantan manajer senior di bursa kripto Huobi telah dituduh melakukan perdagangan gelap, menurut laporan dari Financial Times. Laporan tersebut menyatakan bahwa Huobi telah mengajukan gugatan terhadap Chen Boli...
Laporan BIS: Regulator Harus Menentukan Apakah Miner Extractable Value (MEV) Adalah Illicit
Bank for International Settlements baru-baru ini menerbitkan makalah penelitian dan menyamakan nilai yang dapat diekstrak penambang (MEV) dengan aktivitas ilegal di pasar konvensional seperti front running dan san...
Laporan CipherTrace menunjukkan penurunan aktivitas terlarang di ekosistem crypto
? Ingin bekerja sama dengan kami? CryptoSlate sedang membuka lowongan untuk beberapa posisi! Di tengah kondisi pasar yang ekstrem, laporan 13 Juni oleh CipherTrace merinci perkembangan positif dalam ekosistem kripto, menyarankan...
Penggunaan crypto ilegal sebagai persentase dari total penggunaan telah turun: Laporkan
Aktivitas mata uang kripto ilegal pada tahun 2021 dan kuartal pertama tahun 2022 telah menurun secara persentase dari keseluruhan aktivitas kripto, menurut perusahaan forensik blockchain CipherTrace. Mata uang kripto di...
Binance biasa mencuci lebih dari $2.3 miliar dana terlarang, menurut investigasi
Pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, Binance, dilaporkan bertindak sebagai saluran untuk mencuci uang terlarang yang jumlahnya melebihi $2.3 miliar dalam lima tahun. Binance diduga dimanfaatkan oleh peretas, narkoba ...
Teknologi baru merampingkan penyelidikan penggunaan kripto ilegal
Lembaga penegak hukum di AS dengan cepat menerapkan alat investigasi mata uang kripto. Penawaran baru di pasar bertujuan untuk menyingkat rantai transaksi kripto menjadi waktu yang mudah dilihat...
Bitcoin Terutama Digunakan di Ekonomi Bawah Tanah untuk Aktivitas Terlarang
Ben Bernanke mengatakan penggunaan utama bitcoin sebagian besar untuk kegiatan ekonomi bawah tanah Harga BTC pada saat penulisan – $30,350.79 Kapitalisasi Pasar BTC naik 3% dalam 24 jam terakhir Fed Sebelumnya...
Bitcoin Terutama Digunakan di Ekonomi Bawah Tanah untuk Aktivitas Terlarang – Berita Bitcoin Unggulan
Mantan ketua Federal Reserve Ben Bernanke mengatakan penggunaan utama bitcoin adalah “sebagian besar untuk kegiatan ekonomi bawah tanah dan seringkali hal-hal yang ilegal atau terlarang.” Dia menambahkan, “Saya tidak berpikir bitcoin ...
Aktivitas Gelap di Sektor DeFi Terlihat Meningkat dalam Dua Tahun Terakhir: Chainalysis
Transaksi mata uang kripto ilegal di sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi) telah meningkat selama dua tahun terakhir, menurut laporan Keamanan & Kepatuhan Web3 dari Chainalysis. Di atas...
Pemerintah Inggris akan memperkenalkan undang-undang untuk mengatasi keuangan gelap
Inggris akan memperkenalkan undang-undang untuk mengatasi keuangan gelap, kata Pangeran Charles dalam Pidato Ratu, saat ia menandai pembukaan Parlemen. “RUU akan diajukan untuk memperkuat...
Banyak Dana Crypto Gelap diambil oleh The Secret Service
Secret Service telah mengumpulkan sebanyak $102 juta dalam bentuk kripto ilegal The Secret Service telah mengungkap beberapa upaya untuk mencuci uang. $102 juta tersebut berasal dari lebih dari 250 kasus terpisah The Un...
Secret Service Telah Mengambil Banyak Crypto Gelap
Dinas Rahasia Amerika Serikat sedang bekerja keras untuk menindak penggunaan kripto ilegal. Pada saat artikel ini ditulis, sebuah laporan baru telah dikeluarkan yang mengklaim bahwa Dinas Rahasia telah mengumpulkan sebanyak $102...
AUSTRAC merilis 2 panduan baru untuk membantu menemukan penggunaan kripto ilegal
Badan penegakan kepatuhan keuangan Australia, AUSTRAC, telah merilis dua panduan baru untuk membantu entitas mengetahui kapan pelanggan menggunakan kripto untuk cara terlarang atau ketika mereka dipaksa membayar ...
Robert Taylor Didakwa dalam Skema ATM Bitcoin Ilegal
Seorang pria telah didakwa menjalankan beberapa ATM bitcoin dan kripto ilegal di New York yang didirikan di binatu di seluruh negara bagian. Robert Taylor, 35 tahun, didakwa melakukan kejahatan...
Belarus Mengadopsi Prosedur Hukum untuk Penyitaan Cryptocurrency Ilegal – Berita Regulasi Bitcoin
Menerapkan keputusan presiden yang baru saja ditandatangani, pemerintah Belarus telah memperkenalkan prosedur yang memungkinkan negara untuk menyita kepemilikan mata uang digital. Langkah ini akan memberikan otoritas penegakan hukum...
Menteri Keuangan India mengatakan crypto dapat digunakan untuk kegiatan terlarang
Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, yakin kripto dapat membantu memfasilitasi pendanaan teroris dan pencucian uang. Hal tersebut disampaikannya pada pertemuan Menteri Keuangan G20 dan Ba...
Aturan baru untuk menghentikan aliran gelap di UE melalui Aset Crypto
Peraturan ini penting bagi UE baru terhadap paket penghindaran pajak ilegal. Intinya adalah untuk menjamin sumber daya kripto dapat diikuti serupa dengan pergerakan uang tunai yang biasa Ada kekurangan peraturan untuk...
Aturan baru untuk menghentikan aliran gelap di UE melalui Cryptoassets
Peraturan ini penting bagi UE baru terhadap paket penghindaran pajak ilegal. Intinya adalah untuk menjamin sumber daya kripto dapat diikuti sama seperti pergerakan uang tunai yang biasa Ada kekurangan peraturan untuk...
Apa yang perlu Anda ketahui tentang sidang Senat hari ini tentang penggunaan kripto ilegal Rusia
Komite Perbankan Senat mengadakan sidang tentang penggunaan kripto dalam keuangan terlarang pada hari Kamis. Sidang tersebut menindaklanjuti gelombang kekhawatiran spekulatif bahwa Rusia akan menggunakan crypto untuk menghindari sanksi baru-baru ini...
Coinjoin alat pencampuran BTC untuk memblokir transaksi terlarang
CoinJoin, alat pencampur Bitcoin (BTC) yang populer, akan memblokir transaksi yang terkait atau ditandai sebagai ilegal. Pengumuman tersebut datang dari akun Twitter resmi Wasabi Wallet, dimana Coinjoin merupakan bagiannya...
Sudan Menolak Tuduhan Penyelundupan Emas Gelap Rusia – Berita Bitcoin Unggulan
Sudan membantah klaim bahwa entitas Rusia telah menyelundupkan ratusan ton emas ilegal dari wilayahnya. Para pejabat menyebut tuduhan tersebut sebagai berita palsu dan menyatakan bahwa Sudan sebenarnya sedang mencari...
Malaysia Kehilangan Kekuatan untuk Penambang Crypto Gelap
Orang-orang mencuri energi di Malaysia. Mengapa? Karena mereka ingin menjadi kaya melalui penambangan kripto, dan sekarang perusahaan utilitas nasional yang bertanggung jawab atas penggunaan listrik memiliki beberapa ide yang berhasil...
Coinbase Menghentikan Beberapa Akun Ilegal dari Rusia
Coinbase – salah satu bursa mata uang kripto terbesar dan terpopuler di dunia – mengumumkan pada awal minggu bahwa mereka mengambil tindakan keras terhadap akun Rusia di platformnya. Perusahaan...
Mengingat sanksi Rusia, Senat akan mengadakan sidang tentang crypto dalam keuangan terlarang
iklan Senat sedang menjajaki penggunaan kripto dalam penghindaran sanksi minggu depan. Komite Perbankan Senat mengumumkan sidang bertajuk “Memahami Peran Aset Digital dalam...