SEC menuduh Kang menyalahgunakan setidaknya $371,000 dana pelanggan untuk penggunaan pribadinya, termasuk membayar liburan, tiket acara olahraga, dan sewa apartemennya di New York. A...
Tag: mirip ponzi
Sorotan dari laporan pengadilan yang merinci kejatuhan seperti Ponzi Celsius
Celsius Networks dulu menjanjikan “kebebasan finansial” kepada pelanggan dengan perusahaan yang “mengutamakan komunitas” yang menjual produk lebih aman daripada bank. “Kami Celsius. Kami bermimpi besar,”…
Celsius Dioperasikan dengan Cara Seperti Ponzi: Laporan
Takeaways Utama Celsius menggunakan dana pelanggan untuk menaikkan harga token CEL-nya. Itu juga menggunakan simpanan baru untuk mendanai penarikan pelanggan. CEO Celsius Alex Mashinsky dan eksekutif Celsius lainnya menguangkan...
SEC AS Menuntut Pemilik Dugaan Penipuan Cryptocurrency Seperti Ponzi
Komisi Sekuritas dan Bursa kembali mengajukan gugatan terhadap dua perusahaan penasihat dan pemiliknya karena menjalankan skema mata uang kripto mirip Ponzi. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi selama lebih dari empat tahun dan mengelola...
Pasar properti seperti ponzi China mengikis kepercayaan pada negara
Perjalanan kereta api sejauh 120 km antara kota Luoyang dan Zhengzhou adalah contoh dari kelesuan ekonomi dan impian yang hancur. Dari jendela, menara tempat tinggal setengah jadi yang tak ada habisnya lewat satu demi satu ...
Crypto Trader Menjalankan Skema 'Seperti Ponzi' $5M Menghadapi Hampir 4 Tahun Penjara: DoJ
Jeremy Spence, pedagang kripto Rhode Island berusia 25 tahun, juga dikenal sebagai "Sinyal Koin" di saluran media sosial, telah dijatuhi hukuman 42 bulan penjara karena menipu 170 orang dengan harga lebih dari $5.37 ...