SEC AS Menuntut Pemilik Dugaan Penipuan Cryptocurrency Seperti Ponzi

Komisi Sekuritas dan Bursa meluncurkan gugatan lagi dua perusahaan penasihat dan pemiliknya karena menjalankan skema cryptocurrency seperti Ponzi.

Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi selama lebih dari empat tahun dan berhasil mengumpulkan hampir $4.4 juta.

• Grafik perkara hukum bertentangan dengan Creative Advancement LLC dan Edelman Blockchain Advisors LLC serta pemiliknya – Gabriel Edelman.
• Tuduhan tersebut mengklaim bahwa Edelman, melalui perusahaannya, “secara curang menawarkan dan menjual sekuritas, menggunakan pernyataan yang salah dan menyesatkan” dari Februari 2017 hingga Mei 2021.
• SEC yakin dia mengumpulkan $ 4,390,000 dari setidaknya empat investor selama empat tahun itu.
• Edelman berjanji bahwa dana ini akan diinvestasikan dalam cryptocurrency, yang akan dibeli dengan janji diskon.
• Namun, Komisi menuduh dia menginvestasikan “hanya sebagian kecil dari dana investor dalam aset digital” dan menggunakan sebagian besar untuk mendanai “keuntungan pribadinya”, termasuk melunasi kartu kredit atau mengirim uang kepada anggota keluarga.
• Selain itu, SEC menegaskan bahwa Edelman mengoperasikan skema "seperti Ponzi", membayar investor awal dengan beberapa dana investor baru untuk "mendorong investasi mereka yang semakin besar."
• Gugatan agensi menuduh Edelman melakukan penipuan sekuritas dan meminta pengadilan untuk secara permanen menahannya dari "terlibat dalam tindakan, praktik, dan program bisnis yang dituduhkan di sini."
• Gugatan SEC, yang mengklaim bahwa Edelman saat ini tinggal di Spanyol, menjelaskan bagaimana salah satu gerakan seperti Ponzi bekerja:

Misalnya, satu Investor awalnya menginvestasikan $50,000. Edelman mengembalikan $75,000 dalam beberapa bulan, dan Investor kemudian menginvestasikan tambahan $600,000. Edelman kemudian mengembalikan $720,000 beberapa bulan kemudian. Setelah itu, Investor menginvestasikan $1,000,000-berdasarkan kinerja masa lalu yang diakui dan janji Edelman bahwa Investor akan menerima pengembalian 15%. Setelah itu, Edelman tidak mengembalikan dana apa pun kepada Investor tersebut.