Enam orang yang terlibat dalam "skema Ponzi" cryptocurrency yang meraup sekitar $100 juta selama lima tahun telah mengaku bersalah atas serangkaian tuduhan penipuan dan pencucian uang, masing-masing membawa hukuman maksimum 20 hingga 30 tahun penjara.
Salah satu pendiri "Klub AirBit", Pablo Renato Rodriguez, adalah orang terbaru yang mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan pada 8 Maret.
Menurut menurut pernyataan 8 Maret dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), AirBit Club adalah perusahaan pertambangan dan perdagangan mata uang kripto palsu yang beroperasi antara 2015 hingga 2020, di mana para eksekutif dan promotor membujuk investor korban untuk percaya bahwa mereka akan mendapatkan pendapatan pasif dan keuntungan yang terjamin dari setiap keanggotaan yang dibeli.
Operator dan pengacara skema Ponzi cryptocurrency global bernilai jutaan dolar "AirBit Club" mengaku bersalahhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Pengacara AS SDNY (@SDNYnews) 8 Maret, 2023
Menurut DOJ, para pelaku melakukan perjalanan ke seluruh Amerika Serikat, Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur untuk memasarkan AirBit di "pameran mewah" untuk meyakinkan investor agar membeli keanggotaan AirBit Club.
Korban melihat "keuntungan" terakumulasi di portal online AirBit Club, tetapi tidak ada penambangan atau perdagangan yang pernah dilakukan. Seorang korban yang mencoba menarik diri diminta untuk "membawa darah baru" ke dalam skema Klub AirBit untuk menarik dananya.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan operator menggunakan dana dari korban untuk membeli mobil mewah, rumah dan perhiasan. Sebagian dari hasil digunakan untuk membiayai lebih banyak pameran untuk merekrut lebih banyak korban juga:
“Para terdakwa mengambil keuntungan dari hype yang berkembang di sekitar cryptocurrency untuk menipu korban yang tidak menaruh curiga di seluruh dunia jutaan dolar dengan janji palsu bahwa uang mereka diinvestasikan dalam perdagangan dan penambangan cryptocurrency.”
“Alih-alih melakukan perdagangan atau penambangan cryptocurrency atas nama investor, para terdakwa membangun skema Ponzi dan mengambil uang korban untuk mengisi kantong mereka sendiri,” tambahnya.
Perwakilan pertama kali secara resmi dibebankan 18 Agustus 2020.
Sejak itu, promotor senior Cecilia Millan, Jackie Aguilar, dan Karina Chairez masing-masing mengaku bersalah atas serangkaian konspirasi penipuan kawat, konspirasi penipuan bank, dan tuduhan konspirasi pencucian uang pada 31 Januari, 8 Februari, dan 22 Februari, sementara pendiri lainnya, Gutenberg Dos Santos mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan konspirasi pencucian uang pada 21 Oktober 2021, menurut pernyataan 8 Maret.
Permohonan bersalah ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami mengejar semua orang yang berusaha mengeksploitasi cryptocurrency untuk melakukan penipuan, ”tambah Williams.
Terkait: 'Terlalu mudah' — Ponzi palsu peneliti Crypto menghasilkan $100K dalam hitungan jam
Operator telah diperintahkan untuk menyerahkan hasil penipuan mereka dari AirBit Club, yang meliputi mata uang fiat, real estat, dan Bitcoin (BTC), secara kolektif bernilai sekitar $ 100 juta.
Cointelegraph menemukan masih ada video perwakilan AirBit Club yang memasarkan skema keanggotaan di YouTube.
Skema tersebut sering menggunakan tagar “#AirBitBillionaireClub” dan berbagi beberapa kisah sukses palsu dari investor untuk mencoba memikat lebih banyak korban.
Pengacara berlisensi California Scott Hughes, seorang pengacara dituduh mencuci hasil skema, juga mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang pada 2 Maret.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez dan Hughes akan dijatuhi hukuman pada tanggal yang berbeda antara Juni dan Agustus tahun ini.
Majalah: 'Account abstraction' meningkatkan dompet Ethereum: Dummies guide
Sumber: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud