Eksekutif BitMEX lainnya mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank

Mantan eksekutif BitMEX Gregory Dwyer telah mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, menurut kepada Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York.

Dwyer, yang menjabat sebagai Kepala Pengembangan Bisnis di bursa kripto, adalah salah satu karyawan pertama BitMEX dan sekarang telah mengakui bahwa bursa tersebut gagal “membuat, menerapkan, dan memelihara program anti-pencucian uang (“AML”).”

Menurut Jaksa AS, Damian Williams, Dwyer mengaku bersalah sekarang berarti bahwa pemerintah telah bisa mendapatkan penilaian terhadap empat eksekutif kunci BitMEX, termasuk tiga pendiri, karena sengaja melanggar undang-undang anti pencucian uang. Williams berkata:

“Permohonan hari ini mencerminkan bahwa karyawan dengan otoritas manajemen di bursa cryptocurrency, tidak kurang dari pendiri bursa tersebut, tidak dapat dengan sengaja mengabaikan kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.”

Pihak berwenang sebelumnya mengejar BitMEX pada tahun 2020, dengan FinCEN, DOJ, dan CFTC mengajukan gugatan dan tindakan sipil terhadap perusahaan karena mengizinkan penduduk AS untuk berdagang crypto. Namun, ia tidak memiliki lisensi untuk beroperasi di negara tersebut dan memiliki standar KYC yang buruk.

Tuduhan tersebut mengakibatkan perusahaan membayar denda $ 100 juta dan para pendiri dan eksekutif meninggalkan operasi perusahaan.

Tiga pendiri yang sudah mengaku bersalah adalah Samuel Reed, Benjamin Delo, dan Arthur Hayes. Ketiganya mengambil kesepakatan pembelaan dengan pemerintah untuk kalimat yang dikurangi dan denda.

Dwyer juga tampaknya telah menarik baris yang sama. Dia telah setuju untuk membayar denda sebesar $ 150,000, yang merupakan keuntungan yang dia dapatkan dari pelanggaran tersebut.

Namun, hukuman akan ditentukan oleh hakim John G. Koeltl yang juga menghukum tiga pendiri. Hukuman maksimum untuk pelanggaran tersebut adalah lima tahun, tetapi banyak yang berharap Dwyer akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Sementara itu, desakan pemerintah untuk membawa semua orang yang terlibat dalam kasus BitMEX ke pengadilan mengirimkan peringatan ke seluruh industri kripto.

Komisaris SEC Hester Pierce — dikenal sebagai Ibu Crypto — tersebut pada tahun 2020 bahwa penangkapan eksekutif BitMEX adalah pesan yang “cukup keras dan jelas di depan AML/KYC” untuk industri kripto.