Pihak berwenang Menuduh Entitas India Vault membantu dalam Pencucian Uang

Pihak berwenang di India telah membekukan aset senilai $46 juta milik badan hukum Vauld di negara tersebut.

Bersekongkol dengan Pencucian Uang

Vauld telah dituduh membantu klien mencuci uang.

Yellow Tune Technologies, klien dari entitas India Vauld, Flipvolt, baru-baru ini digeledah oleh Direktorat Penegakan Hukum India. Sebagai hasil dari temuannya, otoritas pemerintah akan membekukan saldo bank Flipvolt, saldo gateway pembayaran, dan saldo crypto. Kebijakan ini berlaku untuk aset 3.7 miliar rupee India ($47 juta), menurut a tekan rilis.

Direktorat Penegakan mengatakan bahwa Flipvolt terlibat dalam pencucian uang, karena 23 perusahaan keuangan non-perbankan menyimpan aset di atas ke dalam dompet Flipvolt yang dipegang oleh klien yang dikenal sebagai Yellow Tune Technologies.

Pihak berwenang India tidak dapat menemukan operator Yellow Tune Technologies. Namun, mereka menemukan selama penyelidikan mereka bahwa Yellow Tune adalah perusahaan cangkang yang didirikan oleh dua warga negara China yang hanya dikenal sebagai Alex dan Kaldi.

Aset yang terlibat dalam transaksi Yellow Tune "tidak lain adalah hasil kejahatan yang berasal dari praktik pinjaman predator," menurut Direktorat Penegakan.

Pihak berwenang mengatakan bahwa Yellow Tune dapat menerapkan "norma KYC yang sangat longgar" dengan bantuan Flipvolt. Ia menambahkan bahwa Flipvolt “tidak melakukan upaya tulus” untuk melacak aset yang dimaksud atau memberikan jejak transaksi. Dengan demikian, dikatakan Flipvolt "secara aktif membantu" dalam pencucian uang dengan melayani Yellow Tune.

Situs web Vauld mencantumkan Flipvolt sebagai badan hukumnya yang berbasis di India bersama dengan Defi Payments Pte Ltd, badan hukumnya yang berbasis di Singapura.

Vault adalah salah satu dari beberapa platform pinjaman cryptocurrency yang penarikan beku musim panas ini karena kebangkrutan. Sejak itu, perusahaan telah mencari perlindungan kebangkrutan. Ia juga mulai menjajaki kemungkinan akuisisi oleh Nexo.

Tidak jelas apakah perkembangan minggu ini terkait dengan kebangkrutan Vauld sebelumnya. Vauld awalnya menyebutkan kesulitan keuangan dengan mitra sebagai salah satu alasan untuk menangguhkan penarikan pengguna tetapi tidak secara khusus menyebutkan Yellow Tune pada waktu itu.

Pengungkapan: Pada saat penulisan, penulis artikel ini memiliki BTC, ETH, dan cryptocurrency lainnya.