Hanya kemarin, Berita Bitcoin Langsung matikan sebuah artikel yang dibicarakan seorang eksekutif crypto Rusia menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikenal sebagai Bitzlato, pertukaran crypto adalah platform perdagangan tidak terdaftar bagi mereka yang ingin menggunakan aset digital untuk mendapatkan produk terlarang. Pertukaran juga melakukan sangat sedikit untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang klien dan pelanggannya. Sekarang, sepertinya Binance – platform perdagangan mata uang digital terbesar dan terpopuler di dunia – telah terlibat memainkan peran utama dalam operasi dari perusahaan.
Binance Mungkin Sudah Masuk Daftar Bitzlato
Binance telah menjadi pusat dari beberapa kontroversi akhir-akhir ini. Misalnya, perusahaan awalnya dijadwalkan untuk beli FTX setelah Sam Bankman-Fried mengatakan itu miliknya perusahaan dengan cepat membutuhkan uang tunai. Namun, pertukaran yang lebih besar mundur segera setelah itu, mengklaim bahwa masalah yang dihadapi FTX terlalu besar untuk ditangani.
Ini semua akan baik-baik saja dan keren kecuali untuk satu hal… Tidak lama sebelum FTX mengalami kebangkrutan, Changpeng Zhao – pria di belakang Binance – melikuidasi beberapa unit FTT (FTT adalah token asli dari bursa FTX). Selain itu, dia mengatakan bahwa Binance tidak lagi memberikan dukungan untuk aset tersebut. Seolah-olah dia tahu FTX akan segera hancur dan terbakar, dan dia ingin mempersiapkan diri sebelum kekayaan apa pun hilang.
Meskipun tidak ada cara untuk mengetahui apakah ini benar, situasinya menyebabkan para pedagang mengangkat alis karena curiga. Sekarang, tampaknya Binance adalah penerima BTC teratas dari Bitzlato, yang baru-baru ini ditutup oleh Departemen Kehakiman (DOJ). Sebuah laporan mengatakan Binance bekerja dengan perusahaan selama kurang lebih dua tahun dan menerima lebih banyak BTC daripada mitra perusahaan lainnya.
Seorang juru bicara Binance mengeluarkan pernyataan berikut mengenai dugaan hubungan perusahaan dengan Bitzlato yang berbasis di China:
Binance dengan senang hati telah memberikan bantuan substansial kepada mitra penegakan hukum internasional untuk mendukung penyelidikan ini. Ini menunjukkan komitmen Binance untuk bekerja secara kolaboratif dengan mitra penegakan hukum di seluruh dunia.
FinCEN – unit departemen Keuangan – menjelaskan bahwa lebih dari dua pertiga transaksi yang terkait dengan Bitzlato terkait dengan penipuan atau merupakan bagian dari skema kriminal yang lebih besar. Agensi berkata:
Kira-kira dua pertiga dari rekanan penerimaan dan pengiriman teratas Bitzlato dikaitkan dengan pasar darknet atau penipuan.
Begitu Banyak Kegiatan Kriminal!
Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo juga dengan cepat menelepon dengan dua sennya, mengatakan:
Bitzlato sangat aktif dalam memfasilitasi aktivitas terlarang, tetapi pada akhirnya menjadi bagian dari ekosistem penjahat dunia maya yang lebih besar yang diizinkan beroperasi dengan impunitas di Rusia.
Belum lama ini, tersirat bahwa Binance terlibat membantu Iran memanfaatkan crypto transaksi sebagai cara untuk menghindari sanksi AS. Diperkirakan bahwa Iran mengambil bagian dalam perdagangan senilai $8 miliar.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/