Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao sekali lagi mendarat di mata badai di atas a Artikel Reuters tentang prosedur anti pencucian uang diikuti oleh pertukaran. "FUD," adalah komentar CZ terhadap berita yang dilaporkan oleh agensi.
Anti-pencucian uang, tuduhan yang ditujukan kepada Binance
Semuanya dimulai dari Reuters artikel yang menurut Binance miliki kontrol yang lemah pada pelanggannya sejauh menyangkut peraturan anti pencucian uang. Selain itu, itu tidak akan memiliki kursi hukum yang nyata dan ini membuat tidak jelas lisensi mana yang harus dimiliki Binance untuk beroperasi.
Diketahui dengan pasti bahwa setelah pembatasan yang diberlakukan oleh China pada tahun 2018, Binance harus pindah dari negara tempat ia dilahirkan, dan CZ awalnya memilih Malta. Tapi saat ini, Malta bukan rumah pertukaran, karena pulau itu akan memiliki peraturan anti pencucian uang yang sangat ketat atau setidaknya itulah yang diklaim oleh Reuters.
Mengutip kesaksian dari mantan karyawan dan mitra Binance, artikel tersebut mengklaim bahwa Binance menyembunyikan informasi dari pihak berwenang, bahwa karyawan yang sama telah menyatakan kekhawatiran tentang prosedur KYC yang longgar, bahwa pertukaran terus berlanjut sumber klien di negara-negara dengan risiko pencucian uang yang tinggi seperti Rusia dan Ukraina yang bertentangan dengan saran dari departemen kepatuhannya sendiri. Salah satu cerita paling serius yang dilaporkan adalah bahwa polisi Jerman telah mengincar Binance setidaknya beberapa kali untuk transaksi yang mencurigakan, termasuk yang dikaitkan dengan sebuah Pembom Islam dituduh membunuh 4 orang di Wina pada November 2020. Ada sesuatu tentang hal itu yang menyebabkan kekacauan.
Artikel yang sama juga melaporkan kata-kata dari perwakilan Binance yang malah mengklaim bahwa apa yang digambarkan itu bias.
tanggapan CZ
Changpeng Zhao menanggapi dengan kasar, melalui Twitter:
FUD. Wartawan berbicara dengan orang-orang yang dilepaskan dari Binance dan mitra yang tidak berhasil mencoba mencoreng kami. Kami fokus pada anti pencucian uang, regulasi yang transparan dan disambut baik. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan! ?
— CZ? Binance (@cz_binance) Januari 21, 2022
“FUD. Wartawan berbicara dengan orang-orang yang dilepaskan dari Binance dan mitra yang tidak berhasil mencoba mencoreng kami. Kami fokus pada anti pencucian uang, regulasi yang transparan dan disambut baik. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan!”.
FUD adalah singkatan dari Ketakutan, Ketidakpastian, dan Keraguan dan menunjukkan kecenderungan untuk menyebarkan informasi palsu, seringkali menimbulkan ketakutan.
Mungkin, tesis CEO Binance adalah bahwa Reuters disandingkan sebagian informasi dengan tujuan mendiskreditkan Binance dan dengan itu seluruh sektor kripto, yang sering (masih) digambarkan oleh media arus utama sebagai area di mana uang kotor beredar, seolah-olah kejahatan tidak juga terjadi dengan dolar dan rekening bank.
Ini mungkin yang membuat marah tidak hanya CEO Binance tetapi juga komunitas yang tampaknya memberinya banyak kepercayaan, seperti yang terlihat dalam pesan yang tiba di Twitter yang mendorong CZ untuk tidak menyerah. Penyebab Binance dapat dihentikan tetapi kemajuan yang dibawa oleh cryptocurrency tidak dapat dicegah. Ini adalah tesis banyak orang.
Serangan Wina
Namun, yang paling menarik perhatian dalam laporan panjang Reuters adalah bagian tentang pertukaran hubungan dengan pembom yang menewaskan empat orang di Wina pada November 2020.
Reuters mengklaim bahwa polisi Jerman meminta Binance untuk informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang dicurigai membantu pengebom, sementara juga melakukan transaksi cryptocurrency dengan Binance. Reuters tidak dapat mengatakan bagaimana Binance menanggapi polisi Jerman. Butuh CZ untuk mengungkap misteri sekali lagi melalui Twitter:
Orang yang dicurigai jahat membuat akun dengan bank dan pertukaran crypto. Bank baik-baik saja, pertukaran crypto buruk.
Binance menggunakan alat AML yang sama atau lebih kuat seperti bank.
Binance membantu semua lembaga penegak hukum di seluruh dunia dengan kasus mereka. Kami mendapatkan banyak surat terima kasih. ?
— CZ? Binance (@cz_binance) Januari 22, 2022
“Seorang tersangka penjahat membuat akun dengan bank dan pertukaran crypto. Bank baik-baik saja, pertukaran crypto buruk.
Binance menggunakan alat AML yang sama atau lebih kuat seperti bank.
Binance membantu semua lembaga penegak hukum di seluruh dunia dengan kasus mereka. Kami mendapatkan banyak surat terima kasih”.
Reuters yang sama melaporkan bahwa uang yang ditransaksikan di Binance berasal dari rekening bank (dan tidak mungkin sebaliknya). Tapi narasinya adalah bahwa bank itu baik dan pertukarannya buruk.
Binance dan regulasi
Binance sebenarnya telah berulang kali menunjukkan bahwa itu bekerja sama dengan pihak berwenang dalam kasus penggunaan pertukaran secara tidak sah. Sama seperti telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mematuhi peraturan. Ini juga mengapa platform utama yang dapat diakses dari binance.com, tidak dapat digunakan di beberapa yurisdiksi yang memiliki platform khusus. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Turki memiliki Binance US dan Binance TR masing-masing, dirancang agar sesuai dengan hukum kedua negara.
Binance bahkan telah melangkah lebih jauh dengan menangguhkan beberapa instrumen yang dianggap tidak sesuai dengan hukum, seperti yang terjadi dengan token saham.
Changpeng Zhao sendiri mengakui bahwa dalam 4 tahun kehidupan pertukaran, lahir pada tahun 2017, kesalahan mungkin telah dibuat, tetapi Binance ingin bekerja sama dengan pihak berwenang dan memang pasti akan terjadi regulasi yang akan membuat sektor ini berkembang.
Sumber: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/