Co-Founder BitMEX Arthur Hayes Pantas Mendapat Lebih dari Setahun Penjara

Menurut jaksa AS, Co-Founder pertukaran cryptocurrency BitMEX – Arthur Hayes – harus tetap berada di balik jeruji besi selama lebih dari 12 bulan karena perusahaannya melanggar undang-undang anti pencucian uang. Diperkirakan pengadilan akan menghukumnya untuk menghabiskan antara enam bulan dan satu tahun di penjara federal sejak dia mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank pada Februari.

Satu Tahun Tidak Cukup

Pertukaran aset digital dan platform perdagangan derivatif – BitMEX – menjadi berita utama pada Oktober 2020 ketika Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) terdakwa Co-Founder Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed karena gagal membangun dan memelihara program AML. Jaksa berpendapat bahwa tindakan eksekutif mengubah tempat perdagangan menjadi “platform pencucian uang.”

Tuntutan hukum berikut menyebabkan denda keuangan sebesar $100 juta yang dikenakan pada BitMEX, sementara Co-Founder mengundurkan diri.

Pada bulan Februari tahun ini, Hayes pinta bersalah atas tuduhan yang diajukan terhadapnya, yang dapat memberinya pengurangan hukuman penjara dari enam menjadi 12 bulan. Selain itu, dia setuju untuk membayar denda $ 10 juta.

Namun, jaksa AS berpendapat bahwa hukuman ini tampaknya tidak cukup keras. Mengingat pelanggaran yang dia lakukan, Hayes layak berada di penjara federal selama lebih dari satu tahun, mereka menambahkan:

“Tidak diragukan lagi bahwa kasus ini telah diawasi dengan sangat ketat di industri cryptocurrency. Kepatuhan oleh platform cryptocurrency tidak akan tercapai jika operator mereka yakin tidak ada dampak yang berarti karena gagal mematuhi hukum.”

Untuk bagian mereka, pengacara Hayes bersikeras bahwa klien mereka tidak boleh melihat sel penjara dari dalam dan mengizinkan dia untuk bepergian ke luar negeri dengan bebas. Mereka berpendapat bahwa kasus ini adalah titik balik untuk pelanggaran di masa depan dan akan membantu pemerintah AS menyelesaikan kejahatan moneter yang terkait dengan platform kripto.

Kantor Percobaan juga percaya Hayes tidak harus pergi ke penjara, merekomendasikan dua tahun masa percobaan.

Co-Founder Lainnya Tidak Aman

Benjamin Delo dan Samuel Reed juga membanting dengan hukuman finansial untuk pelanggaran hukum BitMEX. Awal bulan ini, CFTC memerintahkan mereka untuk membayar denda masing-masing $10 juta.

Selain itu, hukuman pengadilan mereka ditetapkan untuk 15 Juni (Delo) dan 13 Juli (Reed) karena masih belum diketahui apakah mereka akan menghadapi hukuman penjara, masa percobaan, atau sanksi moneter lebih lanjut.

Gambar Unggulan Courtesy of VanityFair