Mantan eksekutif BitMEX mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank

Eksekutif puncak lainnya bergabung dengan tiga pendiri pertukaran crypto BitMEX, mengaku bersalah di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Kasus pengadilan dengan judul US v. Hayes et al. berlangsung selama dua tahun, dengan manajemen BitMEX didakwa melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. 

Menurut Wall Street Journal, pada hari Senin, kepala pengembangan bisnis di BitMEX, Gregory Dwyer, mengaku kesalahannya karena melanggar Undang-Undang Rahasia Bank di pengadilan. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, Dwyer akan membayar denda $ 150,000.

Sebagai Pengacara Manhattan Damian Williams mengomentari perkembangan ini:

“Permohonan hari ini mencerminkan bahwa karyawan dengan otoritas manajemen di bursa cryptocurrency, tidak kurang dari pendiri bursa tersebut, tidak dapat dengan sengaja mengabaikan kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.” 

Semua pendiri yang disebutkan Williams telah mengaku bersalah sebelumnya. Mantan CEO Arthur Hayes dan salah satu pendiri, Ben Delo, mengakui kesalahan mereka pada 24 Februari 2022, sementara co-founder ketiga, Samuel Reed mengajukan pembelaan dua minggu kemudian. 

Hayes adalah dijatuhi hukuman percobaan dua tahun, Delo menerima 30 bulan masa percobaan, dan Reed menghadapi hukuman lima tahun penjara. Reed sendiri setuju untuk membayar denda $10 juta; jumlah yang sama akan dibayar bersama oleh Hayes dan Delo.

Tuduhan terhadap trio pendiri BitMEX dan Dwyer diajukan pada tahun 2020. Jaksa menuduh pertukaran penarikan palsu yang tergabung dalam Seychelles dari pasar AS, karena tidak berusaha cukup keras untuk menghentikan pengguna Amerika untuk mendaftar. Selain itu, BitMEX telah didakwa karena beroperasi sebagai platform pencucian uang, tidak memiliki protokol Anti Pencucian Uang (AML) dan Know Your Customer (KYC) yang diperlukan.