CFTC Menuntut Penipu Rathnakishore Giri Penduduk Ohio yang Terlibat dalam Skema Ponzi $ 12M

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah dibebankan Penipu cryptocurrency warga Ohio Rathnakishore Giri dan perusahaannya dengan ilegal menipu hingga $ 12 juta dalam skema seperti Ponzi.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan proses pengadilan di Distrik Selatan Ohio terhadap Rathnakishore Giri (Giri) dan perusahaannya SR Private Equity, LLC dan NBD Eidetic Capital, LLC.

Tersangka dan perusahaannya, SR Private Equity, LLC dan NBD Eidetic Capital, LLC, mengklaim kepada investor bahwa mereka mengoperasikan dana investasi ekuitas swasta yang berfokus pada investasi dalam aset digital, meminta dana dari investor, dan menarik lebih dari $ 12 juta tunai dan bitcoin. untuk, dan berjanji untuk berinvestasi dalam kumpulan dana dan membayar keuntungan.

Dana tersebut tidak diinvestasikan, kata CFTC, tetapi didistribusikan kembali di antara peserta yang dikontrak dalam apa yang hanya bisa disebut skema Ponzi.

Menurut Komisaris CFTC Kristin N. Johnson, “Dengan kedok bahwa ia mengoperasikan dana investasi ekuitas swasta dengan fokus pada investasi dalam aset digital, Giri memanfaatkan semangat kontemporer untuk peluang investasi aset digital dan memikat investor tanpa disadari untuk menyumbangkan lebih dari $ 12 juta tunai dan bitcoin ke dananya dengan menjanjikan pengembalian yang luar biasa tanpa risiko kerugian finansial.” 

Bahkan, menurut dakwaan, itu adalah skema Ponzi buku teks yang rumit yang tidak menggunakan dana untuk pertukaran cryptocurrency, tetapi untuk kesenangan mereka sendiri, membeli barang berharga atau melakukan transaksi dalam jumlah besar. Belanjakan, mulai dari jet pribadi, sewa kapal pesiar, dan rumah liburan mewah, hingga mobil mewah, dan banyak lagi.

Sebagian besar tindakan penegakan yang dilakukan oleh CFTC berputar di sekitar ekosistem cryptocurrency. Terlepas dari ukurannya, CFTC memainkan peran penting dalam memerangi kejahatan dunia maya, terutama yang mencari tempat berlindung yang aman dalam aset digital atau virtual.

Dokumen resminya berbunyi: “Kasus ini menggambarkan bahaya ini, menggarisbawahi ancaman yang selalu ada, dan menunjukkan bahwa — apa pun kelas asetnya — penegakan yang efektif dan perlindungan pelanggan harus menjadi salah satu prioritas tertinggi kami.”

CFTC sekarang mengharuskan Giri untuk menghentikan semua kegiatan terkait penipuan dan mengharapkan untuk menyerahkan manfaat moneter "langsung atau tidak langsung" yang terkait dengan ini, dan memberi kompensasi kepada pelanggan yang tertipu.

Sumber gambar: Shutterstock