Regulator menampar Coinbase dengan denda $50 juta karena melanggar undang-undang anti pencucian uang. Ini akan mengalokasikan $ 50 juta lagi untuk meningkatkan kepatuhan.
Aktor jahat telah menggunakan cryptocurrency untuk malpraktek seperti pencucian uang. Regulator secara global bersiap untuk memerangi kejahatan semacam itu. Badan Kejahatan Nasional Inggris baru-baru ini mengumumkan unit crypto khusus untuk menangani kejahatan.
Di tengah meningkatnya kejahatan menggunakan cryptocurrency, pertukaran Amerika berkomitmen total $100 juta sebagai penyelesaian dengan regulator.
Masalah Kepatuhan Dengan Coinbase
Regulator telah menemukan masalah kepatuhan dengan Coinbase sejak 2020. Pertukaran Amerika gagal mengikuti undang-undang anti pencucian uang, jadi mereka awalnya menyewa konsultan independen.
Namun masalah terus berlanjut, dan Coinbase menghadapi penyelidikan formal pada tahun 2021. The New York Times laporan bahwa Coinbase memiliki simpanan lebih dari 100,000 peringatan tentang potensi transaksi pelanggan yang mencurigakan yang tidak diperiksa dengan benar.
Penyelesaian $100 Juta
Dengan masalah kepatuhannya, Coinbase menandatangani penyelesaian $100 juta dengan Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York. Di bawah penyelesaian ini, pertukaran akan membayar $50 juta sebagai denda atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan akan berkomitmen $50 juta untuk meningkatkan program kepatuhannya.
Paul Grewal, Kepala Bagian Hukum di Coinbase, menulis, “Kami melihat resolusi ini sebagai langkah penting dalam komitmen kami untuk peningkatan berkelanjutan, keterlibatan kami dengan regulator utama, dan dorongan kami untuk kepatuhan yang lebih besar di ruang crypto – untuk diri kami sendiri dan orang lain.”
Peter Schiff, seorang kepala ekonom, dan terkenal Bitcoin kritikus, mengungkapkan kekecewaannya dengan Coinbase diizinkan untuk tetap berbisnis setelah melanggar undang-undang anti pencucian uang. Euro Pacific Bank, dimiliki oleh ekonom, perdagangan yang ditangguhkan pada 30 Juni 2022, menyusul penyelidikan atas dugaan penghindaran pajak dan pencucian uang.
Punya sesuatu untuk dikatakan tentang Coinbase baik atau apa pun? Menulis kepada kami atau bergabung dengan diskusi di kami Saluran Telegram. Anda juga dapat menangkap kami di Tik Tok, Facebook, atau Twitter.
Untuk BeInCrypto terbaru Bitcoin (BTC) analisis, click di sini
Penolakan tanggung jawab
BeInCrypto telah menghubungi perusahaan atau individu yang terlibat dalam cerita tersebut untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang perkembangan terakhir, tetapi belum ada tanggapan.
Sumber: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/