CoinSwitch Tidak Diselidiki karena Pencucian Uang, Mengklaim Perusahaan CEO Tidak Diselidiki karena Pencucian Uang, CEO CoinSwitch Klarifikasi 

CEO CoinSwitch Kuber Ashish Singhal pada hari Sabtu memberikan rincian lebih lanjut tentang pencarian di kantor dan kediamannya oleh agen investigasi kejahatan keuangan India direktorat penegakan (ED), dua hari lalu.

Dia membantah tuduhan baru-baru ini bahwa perusahaannya telah diselidiki untuk kegiatan terlarang tertentu.

CEO CoinSwitch Menjelaskan

Dalam utas Twitter, Singhal menjelaskan bahwa pencarian UGD tidak terkait dengan penyelidikan apa pun terkait dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). 

“Direktorat Penegakan – Bengaluru telah terlibat dengan kami sehubungan dengan berfungsinya platform / pertukaran crypto kami. Kami sepenuhnya bekerja sama dengan mereka… Keterlibatan kami dengan Direktorat Penegakan – Bengaluru TIDAK terkait dengan penyelidikan pencucian uang di bawah PMLA, seperti yang dilaporkan dalam beberapa artikel berita,” katanya. tersebut di Twitter.  

Menurut Singhal, masalahnya adalah karena kurangnya kejelasan tentang status cryptocurrency – apakah itu komoditas, keamanan, mata uang, atau yang lainnya. Ini adalah kelas aset baru namun tidak diklasifikasikan dengan jelas. Klasifikasi, sifat, dan model bisnis menentukan hukum mana yang terkait dengan valuta asing yang berlaku. 

“India tidak sendirian. Australia sedang melakukan “pemetaan token” untuk memahami hal ini; di AS, ada perdebatan yang sedang berlangsung apakah beberapa crypto dianggap sebagai komoditas, yang lain sekuritas, ”tambah Singhal di utas Twitter-nya. 

Pencarian ED dan Dugaan

Pada hari Jumat, KriptoKentang melaporkan bahwa CoinSwitch, unicorn kedua India di ruang crypto, sedang diselidiki oleh ED karena dicurigai pelanggaran dari Foreign Exchange Maintenance Act (FEMA). Sehubungan dengan penyelidikan, ED melakukan pencarian di lima tempat yang terhubung dengan CoinSwitch termasuk kediaman CEO dan direkturnya pada hari Kamis. 

Sebuah berita melaporkan oleh Reuters pada hari Sabtu mengklaim bahwa pejabat ED menyita beberapa dokumen keuangan selama pencarian. Mereka menanyakan tentang investasi asing, pendapatan, dan arus keluar CoinSwitch untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Liputan itu juga mengutip Singhal yang mengatakan dia menolak "untuk merinci tuduhan ED, dengan alasan kepekaan hukum."

Pengetatan Pengawasan

ED dikatakan sedang menyelidiki setidaknya sepuluh pertukaran crypto untuk dugaan pelanggaran FEMA dan PMLA. Itu melakukan pencarian di kantor WazirX dan Vaud dan membekukan beberapa rekening bank mereka dalam beberapa minggu terakhir. CoinSwitch adalah merek besar lainnya di ruang crypto yang sedang diselidiki ED. 

Secara keseluruhan, pengawasan pertukaran crypto oleh lembaga penegak hukum semakin ketat. Pada bulan April, beberapa perusahaan India seperti itu harus berhenti setoran dalam INR sebagai fasilitas pembayaran instan melalui UPI ditolak oleh NPCI yang dikendalikan RBI yang menjalankan fasilitas pembayaran dan penyelesaian berbasis seluler antar bank instan yang populer. 

Hal ini diikuti oleh keputusan pemerintah untuk retribusi pajak capital gain 30% yang lumayan dan 1% TDS untuk semua transaksi kripto masing-masing dari bulan April dan Juli. Langkah ini mendorong pertukaran crypto untuk lebih memperkuat norma kepatuhan mereka.