Pertukaran menggunakan USDT untuk berdagang di Rusia meskipun ada sanksi: Laporkan

• Huobi dan KuCoin dilaporkan mengizinkan pelanggan bank Rusia yang terkena sanksi untuk mengakses platform perdagangan mereka.
• Binance juga mengizinkan orang Rusia untuk mengubah mata uang lokal menjadi crypto tanpa pemeriksaan KYC.

Pertukaran crypto populer KuCoin dan Huobi mendapat kecaman karena gagal mematuhi sanksi yang dikenakan pada Rusia sehubungan dengan konfliknya dengan Ukraina. Perusahaan yang berbasis di Seychelles memiliki kehadiran yang cukup besar di ruang crypto dan termasuk di antara bursa crypto terbesar di dunia. 

Huobi dan KuCoin menggunakan USDT untuk memungkinkan transaksi

Menurut sebuah laporan oleh Bloomberg, Huobi dan KuCoin terus mengizinkan pelanggan bank Rusia yang terkena sanksi untuk berdagang di platform mereka. Sebuah laporan oleh perusahaan analitik data crypto Inca Digital menguatkan laporan ini. Diduga, kartu debit yang dikeluarkan oleh bank Rusia digunakan untuk melakukan transaksi di bursa crypto. 

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Bloomberg, CEO Inca Digital Adam Zarazinski menyatakan bahwa pertukaran tersebut melanggar sanksi yang diberlakukan oleh Eropa dan Amerika Serikat. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa orang Rusia sering menggunakan Tambatan [USDT] untuk memindahkan dana ke luar negeri. Selain itu, bursa menggunakan USDT untuk menyediakan layanan crypto banking ke bank yang terkena sanksi. 

Pertukaran crypto terbesar di dunia, Binance, juga dinobatkan sebagai salah satu platform yang melayani warga negara Rusia yang ingin mengubah mata uang lokal menjadi mata uang kripto. Ini dilaporkan termasuk menggunakan meja perdagangan OTC Binance dan pasar peer-to-peer. Orang Rusia dapat menggunakan metode ini untuk mengonversi hingga $10,000 tanpa menyelesaikan pemeriksaan know-your-customer (KYC). 

Namun, kepala sanksi global Binance, Chagri Poyraz, mengklaim bahwa perusahaan tersebut adalah platform KYC yang lengkap. Selain itu, itu adalah pertukaran crypto besar pertama yang mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Bloomberg:

“Tim P2P kami mengambil langkah tambahan yang luar biasa untuk memfilter segala bentuk komunikasi antara pengguna untuk memastikan sama sekali tidak ada hubungan potensial dengan entitas Rusia melalui solusi apa pun.”