Co-Founder Forsage Didakwa Karena Mengoperasikan Skema DeFi Ponzi Multi-Juta Dolar

Ada banyak tindakan keras terhadap ruang crypto oleh regulator. Beberapa yang terbaru melibatkan Kraken, Coinbase, dan Paxos. Kasus-kasus ini terkait dengan kepatuhan, mempertaruhkan, dan pencetakan stablecoin. 

Namun, kasus baru dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) telah menjadi berita utama hari ini. Para pendiri Forsage, platform DeFi yang populer, berada di bawah radar dewan juri federal menjalankan a skema Ponzi senilai lebih dari $340 juta.

Pendiri Forsage Dituduh Skema Ponzi

Menurut laporan, Departemen Kehakiman (DOJ) menuduh pendiri Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov, dan Mikhail Sergeev, karena melakukan berbagai tuduhan penipuan, konspirasi, dan pencucian uang.

Dewan juri federal di Distrik Oregon, yang telah menyelidiki Forsage selama beberapa bulan, mengungkapkan informasi ini baru-baru ini. pos.

Dugaannya adalah bahwa platform tersebut adalah "skema piramida" yang mengandalkan perekrutan anggota baru untuk membayar pengembalian kepada investor awal. Laporan tersebut juga mencatat bahwa para pendiri Forsage menggunakan pernyataan palsu dan menyesatkan untuk memikat investor ke dalam skema tersebut.

Rincian lebih lanjut mengungkapkan bahwa para terdakwa secara keliru menyajikan platform Forsage sebagai lingkungan hukum di mana investor dapat memperoleh keuntungan besar dengan risiko rendah. Para pendiri juga menggunakan beberapa platform media sosial dan situs webnya untuk mempromosikan skema yang menjanjikan kelancaran operasi kepada investor.

Analitik Blockchain mengklaim lebih dari 80% investor Forsage menerima lebih sedikit Ether daripada yang mereka investasikan. Selain itu, lebih dari 50% investor tidak mendapat imbalan apa pun setelah investasi mereka.

Strategi Tergugat Dan Ruang DeFi

Sesuai dokumen pengadilan, para terdakwa mengembangkan kode rahasia di salah satu akun platform, kontrak pintar xGold, di blockchain Ethereum. Kode ini secara curang mengumpulkan dana investor dari jaringan Forsage dan mentransfernya ke akun mata uang digital di bawah kendali pendiri.

Langkah ini bertentangan dengan perjanjian awal yang ditandatangani para pendiri dengan investor, yang menyatakan bahwa 100% dana Forsage masuk ke anggota proyek tanpa risiko.

Namun, para pendiri Forsage belum menanggapi dakwaan tersebut, dan tidak jelas apakah mereka memiliki perwakilan hukum. Sesuai laporan, mereka bisa menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun jika terbukti bersalah. Kasus ini diperkirakan akan diadili dalam beberapa bulan mendatang, dan hasilnya dapat memengaruhi industri DeFi secara signifikan.

Berita tersebut telah mengirimkan gelombang kejutan melalui komunitas DeFi, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Platform keuangan terdesentralisasi seperti Forsage memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan mata uang kripto tanpa perantara seperti bank. Namun, kurangnya regulasi di ruang DeFi telah menimbulkan kekhawatiran penipuan dan perlindungan investor.

Khususnya, Asisten Direktur Divisi Investigasi Kriminal FBI, Luis Quesada, menyatakan bahwa seiring kemajuan ekosistem mata uang digital, para penjahat tetap tanpa henti dalam menemukan cara-cara baru untuk menjalankan skema mereka. Namun dia menambahkan bahwa FBI akan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra penegak hukum internasional dan domestik untuk menjaga ekosistem crypto yang damai.

Gambar unggulan dari Pixabay, Bagan dari TradingView.com