Pendiri Forsage didakwa atas 'skema Ponzi' DeFi senilai $340 juta

Para pendiri di balik dugaan skema "Ponzi global" senilai $340 juta telah didakwa oleh dewan juri federal di Distrik Oregon.

Empat pendiri Rusia — Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov — secara resmi telah terdakwa memiliki peran kunci dalam skema yang mengumpulkan sekitar $340 juta dari investor korban, menurut pernyataan Departemen Kehakiman (DOJ) 22 Februari.

"Dakwaan hari ini adalah hasil dari penyelidikan ketat yang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyatukan pencurian sistematis ratusan juta dolar," kata Jaksa AS Natalie Wight untuk Distrik Oregon, menambahkan:

“Menuntut pelaku asing yang menggunakan teknologi baru untuk melakukan penipuan di pasar keuangan yang sedang berkembang adalah upaya rumit yang hanya mungkin dilakukan dengan koordinasi penuh dan lengkap dari berbagai lembaga penegak hukum.”

Forsage telah disebut-sebut sebagai platform keuangan terdesentralisasi berisiko rendah yang dibangun di blockchain Ethererum yang memungkinkan pengguna menghasilkan pendapatan pasif jangka panjang. Namun analitik Blockchain dilaporkan mengungkapkan bahwa 80% dari "investor" Forsage menerima lebih sedikit dari yang mereka masukkan.

Menurut DOJ, analisis kontrak pintar mengungkapkan bahwa dana yang terkumpul saat investor baru membeli "slot" dalam kontrak pintar Forsage dialihkan ke investor lama, yang konsisten dengan "skema Ponzi."

Forsage masih memiliki akun Twitter aktif, yang memposting utas pada 22 Februari mengklaim bahwa anggota komunitas yang berpartisipasi dalam "Program Duta Besar" akan dapat memperoleh hadiah bulanan dengan menyelesaikan tugas tertentu.

2/3

Pra-pendaftaran akan segera dibuka, jadi jangan ragu untuk menjadi yang pertama!

Program Duta adalah kesempatan tidak hanya untuk mendapatkan hadiah, tetapi juga untuk menarik anggota baru ke dalam tim, mengenal produk lebih baik dan memperluas wawasan Anda di dunia Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februari 22, 2023

Pada 1 Agustus, Securities and Exchange Commission menuntut empat pendiri dan tujuh promotor penipuan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar, dengan penjabat kepala Unit Aset Kripto dan Siber SEC, Carolyn Welshhans, mengatakan pada saat itu:

“Penipu tidak dapat menghindari undang-undang sekuritas federal dengan memfokuskan skema mereka pada kontrak pintar dan blockchain.”

Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina juga memiliki menandai Forsage sebagai kemungkinan Ponzi kembali pada tahun 2020, tetapi sebulan kemudian platform tersebut masih menjadi DApp terpopuler kedua di blockchain Ethereum.

Terkait: Crypto, CEO platform forex mengaku bersalah atas skema penipuan $248 juta

Sementara dakwaan mengacu pada contoh ketika jaksa mengajukan tuntutan pidana dan menuduh individu atau kelompok melakukan pelanggaran, dakwaan diajukan oleh dewan juri jika jaksa dapat meyakinkan sebagian besar dari mereka bahwa tuduhan formal diperlukan setelah penyelidikan. .

Dewan juri umum dalam pelanggaran kejahatan federal dan negara bagian yang serius.