FTX menghadapi investigasi kriminal dan perdata di Bahama

• Menteri Hukum mengungkapkan bahwa ada penyelidikan pidana dan perdata yang sedang berlangsung terhadap FTX
• FTX adalah satu-satunya entitas terdaftar di wilayah tersebut dan anak perusahaannya Alameda Research tidak hadir secara legal

Jaksa Agung dan Menteri Hukum Bahama – Ryan Pinder akhirnya mengeluarkan a pernyataan nasional pada runtuhnya FTX. AG Pinder mengungkapkan bahwa ada penyelidikan sipil yang sedang berlangsung dan penyelidikan kriminal terhadap pertukaran di Bahama. Dia bahkan menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan beberapa spesialis dan ahli sebagai bagian dari penyelidikan tetapi tidak mengungkapkan nama.

“Komisi Sekuritas, unit intelijen keuangan kami, dan unit kejahatan keuangan dari kepolisian Royal Bahamas akan terus menyelidiki fakta dan keadaan terkait krisis kebangkrutan FTX dan potensi pelanggaran hukum Bahama”

Dia juga menekankan bahwa sementara FTX adalah badan hukum di Bahama, firma saudaranya, Alameda Research tidak memiliki dasar hukum untuk beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, jika Alameda diketahui telah "melakukan ketidakwajaran", maka perusahaan tersebut akan tunduk pada hukum di wilayah tersebut, katanya.

Sambil memuji Bahamas Securities and Exchanges Commission atas tindakan cepatnya, dia menyatakan bahwa komisi tersebut telah “mengamankan aset Pasar Digital FTX.” Jaksa Agung menyatakan, hal itu dilakukan untuk melindungi kreditur dan nasabah, setelah mendapat sinyal hijau dari Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, AG Pinder menyatakan otoritas regulasi negara telah mengambil beberapa langkah perlindungan yang disetujui oleh Mahkamah Agung. Namun, langkah-langkah ini tidak akan diungkapkan sampai regulator “yakin” bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung tidak akan dikompromikan. Jaksa Agung menambahkan,

“kami mendesak semua otoritas di sini dan di luar negeri setidaknya untuk menerapkan kehati-hatian dan pengendalian diri yang sama dalam komentar publik mereka seperti yang kami lakukan agar tidak merugikan proses apa pun yang sedang berlangsung”

Selanjutnya, AG Pinder berbicara tentang cahaya buruk yang disebabkan oleh negara tersebut Runtuhnya FTX. Dia menyatakan bahwa meletakkan "keseluruhan bencana ini di kaki Bahama" hanya karena itu adalah markas FTX akan menjadi "penyederhanaan realitas yang berlebihan". Menyoroti undang-undang negara untuk aset digital, katanya

“Kami terkejut dengan ketidaktahuan mereka yang menyatakan bahwa FTX datang ke Bahama karena mereka tidak mau tunduk pada pengawasan peraturan. Faktanya, dunia ini penuh dengan negara-negara di mana tidak ada otoritas legislatif atau pengatur atas bisnis crypto dan aset digital, tetapi saya harus mengatakan Bahama bukan salah satu dari negara-negara ini.”