FTX di bawah investigasi sipil dan kriminal 'aktif': Bahamas AG

Jaksa Agung Bahama (AG) dan Menteri Hukum Ryan Pinder telah mengkonfirmasi bahwa crypto exchange FTX yang runtuh adalah fokus dari investigasi “aktif dan berkelanjutan” oleh pihak berwenang dari negara Karibia.

Secara nasional pernyataan yang disampaikan langsung di halaman Facebook Kantor Perdana Menteri pada 27 November, Pinder menjelaskan “urusan Pasar Digital FTX” berada di bawah pengawasan baik dari “otoritas sipil dan kriminal” dan otoritas Bahama bekerja dengan “sejumlah spesialis dan ahli dan akan terus melakukannya sesuai kebutuhan.”

“Komisi Sekuritas, unit intelijen keuangan kami, dan unit kejahatan keuangan dari Kepolisian Kerajaan Bahama akan terus menyelidiki fakta dan keadaan terkait krisis kebangkrutan FTX dan potensi pelanggaran hukum Bahama,” tambahnya.

Pinder juga mengungkapkan otoritas Bahama yang relevan akan mencoba meminta pertanggungjawaban perusahaan atau individu mana pun yang ditemukan melakukan kesalahan selama penyelidikan, sementara mereka akan bekerja sama dengan badan pengatur lain dan badan penegak hukum di seluruh dunia.

“Peristiwa ini mengingatkan kita pada pelajaran dari sekuritas dan regulasi keuangan lainnya tentang perlunya kerja sama lintas batas yang kuat. Publik di seluruh dunia akan terlayani dengan baik oleh kerja sama regulasi internasional yang kuat,” katanya.

Komisi Sekuritas Bahama ditangguhkan Pasar Digital FTX (FDM) lisensi untuk menjalankan bisnis dan mencabut kekuasaan direkturnya pada 10 November.

Pada 12 November mereka memesan transfer semua aset digital FDM ke dompet digital yang dimiliki oleh komisi untuk “penyimpanan.”

Pinder menyebutkan otoritas pengatur negara telah mengambil tindakan perlindungan lebih lanjut yang disetujui oleh Mahkamah Agung tetapi menolak untuk menjelaskan lebih lanjut sampai “kami yakin bahwa tindakan tersebut tidak akan membahayakan aspek apa pun dari penyelidikan yang sedang berlangsung.”

Pinder juga mengambil kesempatan untuk membanting darurat 17 November gerakan oleh FTX Trading Limited, yang memanggil "pemerintah Bahama" untuk "mengarahkan akses tidak sah ke sistem Debitur" setelah dimulainya pengajuan kebangkrutan Bab 11 di Amerika Serikat.

Dia menyebut tuduhan itu "sangat disesalkan" karena salah mengartikan "tindakan tepat waktu yang diambil oleh Komisi Sekuritas," sambil juga membela semua langkah yang diambil oleh regulator negara sejauh ini.

Terkait: Alameda Research menarik $204 juta menjelang pengajuan kebangkrutan: Arkham Intelligence

Bahama telah mendorong perusahaan crypto ke negara kepulauan itu untuk membantu ekonominya, tetapi itu terjadi sejak terguncang oleh keruntuhan FTX.

Itu juga sangat terpukul oleh Badai Dorian tahun 2019 dan pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 membuat ekonomi berbasis pariwisata terhenti. Dengan hilangnya FTX, begitu banyak pekerjaan di negara kecil.

Tapi Pinder menguraikan keyakinannya bahwa terlepas dari "tragedi pribadi" yang terkait dengan runtuhnya FTX, dia mengharapkan "penularan kecil di luar lingkup aset digital baik di Bahama maupun di seluruh dunia."

Dia mereferensikan peringkat Standard & Poor 22 November untuk Bahama itu diperkirakan prospek yang stabil mengutip kinerja sektor pariwisata.

"Standar dan orang miskin telah memproyeksikan prospek yang stabil untuk ekonomi kita sebagian bertumpu pada asumsi bahwa tidak akan ada dampak negatif material di Bahama dari runtuhnya FTX di seluruh dunia," kata Pinder.