Prakiraan memprediksi penjahat cryptocurrency mencuci lebih dari $10 miliar melalui jembatan lintas rantai pada tahun 2025, yang mengarah ke panggilan untuk solusi penyaringan holistik.
Analitik blockchain yang ditingkatkan akan menjadi semakin penting untuk memerangi penggunaan jembatan lintas rantai untuk cara-cara terlarang, yang diperkirakan akan melampaui nilai $10 miliar pada tahun 2025.
Perusahaan analitik Blockchain Elliptic memperkirakan kenaikan 60% dalam nilai cryptocurrency ilegal yang dicuci melalui jembatan lintas rantai dari $4.1 miliar pada Juni 2022 menjadi $6.5 miliar tahun depan. Angka ini diproyeksikan menjadi dua kali lipat pada pertengahan dekade ini.
Kejahatan lintas rantai telah a pokok pembicaraan utama di tahun 2022 dengan lebih dari $2 miliar ditipu peretasan yang menargetkan jembatan lintas rantai. Selain jembatan ini dan kontrak mereka menjadi sasaran, jembatan ini juga menjadi jalan bagi penjahat untuk mencuci mata uang kripto. Contoh utama adalah peretas tak dikenal yang memindahkan dana curian dari sekarang bangkrut FTX menggunakan jembatan lintas rantai.
Cointelegraph membongkar temuan penelitian yang dirilis oleh Elliptic dalam korespondensi dengan analis ancaman cryptocurrency senior Arda Acardna.
Analis Elliptic menjelaskan bahwa aset miliaran dolar telah ditransfer antara Bitcoin, Ethereum, dan blockchain lainnya menggunakan layanan jembatan seperti Portal, cBridge, dan Synapse. Jembatan lintas rantai terdesentralisasi menawarkan alternatif yang tidak diatur untuk pertukaran untuk mentransfer nilai antar blockchain.
Terkait: Setelah FTX: Defi bisa menjadi arus utama jika mengatasi kekurangannya
Sementara beberapa jembatan digunakan secara sah, Acardna mencatat bahwa alat tersebut telah muncul sebagai fasilitator utama dalam pencucian uang. 'Chain-hopping', atau memindahkan hasil kejahatan antar blockchain, telah lama digunakan untuk menghindari upaya pelacakan dengan menukar aset cryptocurrency melalui pertukaran terdesentralisasi atau anonim.
Karena pengawasan blockchain, upaya penegakan dan pengaturan telah meningkat, penjahat beralih ke rantai silang untuk terus mencuci dana ilegal:
“Jembatan lintas rantai terdesentralisasi memberikan alternatif yang tidak diatur yang dianut oleh penjahat dunia maya.”
Acardna juga mencatat bahwa sanksi layanan pencampuran cryptocurrency Tornado Cash telah melihat pergeseran cara penjahat mencuci uang. Pertukaran terdesentralisasi, jembatan lintas rantai, dan layanan pertukaran koin menjadi sarana baru untuk memindahkan dana ilegal:
“Meskipun penggunaan platform ini sangat sah, mereka memfasilitasi pencucian uang lintas rantai dan pendanaan teroris karena kurangnya pemeriksaan identitas dan kontrol anti pencucian uang.”
Contoh peningkatan penggunaan jalan lintas rantai untuk sarana terlarang adalah RenBridge, yang menurut penelitian Elliptic telah mencuci sekitar $540 juta hasil kejahatan pada Agustus 2022. Sementara itu pertukaran terpusat, yang juga memfasilitasi pertukaran lintas rantai atau lintas aset , kurang populer untuk pelaku terlarang karena dorongan untuk solusi AML dan penyaringan identitas/KYC.
Meningkatnya prevalensi penggunaan jembatan lintas rantai untuk sarana terlarang menyoroti kebutuhan akan solusi atau upaya untuk meminimalkan penggunaan kriminal. Acardna menyarankan pengguna melakukan uji tuntas pada layanan yang digunakan untuk berpindah antara blockchain dan token dan waspada terhadap platform yang terkait dengan aktivitas terlarang.
Bisnis harus menggunakan alat analitik blockchain untuk menyaring alamat dan transaksi dan menetapkan aturan risiko yang jelas untuk penggunaan cryptocurrency mereka. Namun demikian, ada beberapa keadaan yang tidak dapat diprediksi atau dihindari, seperti yang dijelaskan oleh Acardna:
“Sanksi terhadap Tornado Cash adalah contoh utama bagaimana dompet yang sah dapat secara tidak sengaja ternoda karena tindakan penegakan hukum yang tiba-tiba, karena Anda sekarang memiliki 'aktivitas pra-sanksi' yang tidak memiliki risiko yang sama dengan aktivitas pasca-sanksi.”
Solusi analitik blockchain tunggal yang ada telah melakukan banyak hal untuk memerangi pencucian uang di ruang cryptocurrency tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melacak, menyaring, atau menyelidiki transaksi secara forensik di seluruh blockchain atau token.
Seperti yang disorot oleh analis ancaman Elliptic, begitu aset 'melompat' ke blockchain yang berbeda, investigasi menjadi jauh lebih kompleks dan intensif sumber daya.
“Risikonya di sini adalah dompet dapat menampung sejumlah aset berbeda, dan solusi blockchain lama tidak dapat secara otomatis melacak aktivitas entitas yang sama di seluruh rantai terpisah.”
Menyaring pergerakan dana pada blockchain terpisah mungkin melihat beberapa aset ditandai sebagai sanksi sementara yang lain mungkin tidak menunjukkan risiko. Secara teori, ini dapat menyebabkan pertukaran atau pengguna dompet tanpa disadari bertransaksi dengan entitas yang terkena sanksi.
Elliptic, misalnya, memanfaatkan alat analitik berpemilik dengan kemampuan 'penyaringan holistik' yang menggabungkan blockchain yang ada ke dalam sistem yang saling berhubungan. Hal ini memungkinkan visualisasi dan penyaringan lintas rantai untuk mendeteksi pergerakan dana ilegal dengan lebih baik.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them