Hakim memerintahkan penyelidikan untuk menyelidiki apakah Celsius adalah Ponzi

Hakim yang mengawasi kasus kebangkrutan Celsius telah memerintahkan pemeriksa dan komite resmi kreditur Celsius untuk menentukan siapa yang akan memimpin penyelidikan apakah perusahaan itu beroperasi seperti skema Ponzi.

Perintah selama sidang 1 November datang sebagai tanggapan atas tuduhan dari pelanggan bahwa Celsius telah menggunakan aset pengguna baru untuk membayar hasil dan memfasilitasi penarikan ke pengguna yang ada, dan sebagai hasilnya, sesuai dengan definisi hukum skema Ponzi.

Hakim telah menyetujui penunjukan pemeriksa independen pada 9 September untuk melihat aspek bisnis Celsius, menyusul seruan untuk transparansi yang lebih besar dalam operasinya seperti prosedur pembayaran pajak dan mengapa beberapa pelanggan dipindahkan ke rekening yang berbeda.

Ini bukan pertama kalinya pemberi pinjaman yang diperangi dituduh beroperasi seperti skema Ponzi, dengan keuangan desentralisasi (DeFi) protokol KeyFi memiliki menuduh bahwa Celsius bertindak seperti itu ketika menggugat Celsius pada 7 Juli.

Celcius memiliki mengajukan pailit Bab 11 pada 13 Juli, dengan alasan jatuhnya nilai kripto dan keputusan penyebaran aset yang buruk, dan kasus tersebut telah diproses melalui sistem pengadilan sejak itu.

Dalam sidang 1 November, hakim Federal, Martin Glenn, juga memberi tahu Celsius bahwa mereka harus memasukkan detail lebih lanjut dalam gerakan 11 Oktober untuk membayar hampir $3 juta untuk 62 karyawan sebagai bagian dari rencana retensi karyawan utama (KERP), dengan Law360 mengutip hakim mengatakan:

“Saya terkejut ketika saya melihat redaksi. Saya belum pernah melihat orang mencoba menyunting semuanya.”

Glenn mengacu pada bagian dalam mosi yang menguraikan peserta bonus, di mana setiap detail yang berkaitan dengan individu yang tersedia untuk umum telah diedit termasuk gaji dan deskripsi pekerjaan mereka.

Terkait: Core Scientific dapat mempertimbangkan kebangkrutan setelah kondisi keuangan yang tidak pasti: Laporkan

Wali Amanat Amerika Serikat memiliki mengajukan keberatan pada 27 Oktober atas KERP, dengan mempermasalahkan kurangnya metrik yang dapat diidentifikasi dalam mosi untuk menjamin skema bonus yang begitu mahal dan bahwa hal itu mencegah pihak-pihak yang berkepentingan untuk berdebat apakah beberapa peserta dapat dianggap sebagai orang dalam dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk KERP.