Gugatan Baru Menuduh Silvergate Bank Membantu Penipuan SBF Dan FTX

• Apa - Kasus hukum yang melibatkan co-founder dan mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), masih berlangsung.
• Mengapa - Dalam perkembangan baru, class action lain yang terkait dengan pertukaran crypto dan SBF telah muncul.
• Apa selanjutnya – Gugatan baru melibatkan Silvergate Bank karena membantu dan bersekongkol dengan penipuan FTX dan SBF.

Lebih banyak tikungan muncul dari investigasi FTX yang sedang berlangsung dan proses kebangkrutan.

Silvergate Bank Dan CEO-nya Dituduh Membantu Dan Bersekongkol Melakukan Penipuan

Gugatan kelas baru yang diusulkan menuduh bahwa Silvergate dan CEO-nya, Alan Lane membantu SBF dan kedua perusahaannya, FTX dan Alameda Research, dalam penipuan. Gugatan tersebut mencatat bahwa skema penipuan mencapai miliaran dolar.

Gugatan itu diajukan pada 14 Februari di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Distrik Utara California. Penggugat, Soham Bhatia, pengguna FTX yang berbasis di San Francisco, memulai kasus tersebut dengan menggunakan 14 pengacara sebagai perwakilan. Bhatia kehilangan sekitar $20,000 dalam aset kripto karena pertukaran kripto FTX bangkrut pada kuartal terakhir tahun 2022.

Menurut gugatan tersebut, penggugat menuduh Silvergate Bank, perusahaan induknya Silvergate Capital Corporation, dan CEO Alan Lane mengetahui kegiatan SBF. Ia menyebutkan, tersangka mengetahuinya Penelitian Alameda menggunakan dana nasabah FTX. Tetapi mereka memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran dari pelanggan mereka.

Juga, gugatan tersebut menyebutkan bahwa Silvergate, Lane, dan SBF telah bekerja sama setiap saat. Akhirnya, gugatan tersebut mencantumkan beberapa tuduhan terhadap para terdakwa. Ini termasuk membantu, bersekongkol, mendorong, menghilangkan, membantu dalam tindakan yang salah, dan perbuatan salah lainnya. 

Gugatan tersebut mengklaim beberapa kerusakan, restitusi, dan pencairan keuntungan bagi para korban yang terkena dampak. Dikatakan bahwa pengadilan akan menentukan jumlah klaim selama persidangan. Saat ini, pengadilan negeri belum mengesahkan kasus tersebut. Sertifikasi sangat penting untuk mengotentikasi kasus sebagai tindakan kelas.

Silvegate Bank Menghadapi Beberapa Investigasi Dan Gugatan Terkait Hubungan Dengan SBF Dan FTX

Selain gugatan baru-baru ini terhadap Silvergate, bank menghadapi beberapa kasus dan penyelidikan lain terkait hubungannya dengan FTX dan SBF.

Sesuai laporan Bloomberg, Senator AS menekan Silvergate Bank mengenai hubungannya dengan bursa FTX. Sekelompok anggota parlemen bipartisan mengirim surat ke bank untuk memastikan pengetahuannya tentang penyalahgunaan dana nasabah oleh FTX. Kelompok itu terdiri dari Senator Elizabeth Warren dari Demokrat dan Senator John Kennedy dan Roger Marshall dari Partai Republik. Ini terjadi setelah anggota parlemen menyatakan bahwa bank memberikan tanggapan yang tidak lengkap dan mengelak atas penyelidikan sebelumnya.

Juga, Bloomberg melaporkan penyelidikan Departemen Kehakiman AS di bank pada awal Februari. Penyelidikan itu terkait kesepakatan bank itu dengan dua perusahaan SBF, FTX dan Alameda Research.

Bank adalah menghadapi class action di Pengadilan Distrik Selatan California tentang pengelolaan dana nasabah FTX. Joewy Gonzalez mengajukan kasus tersebut dan menuduh Silvergate membantu penipuan dengan mentransfer deposit pengguna FTX ke akun Alameda.

Silvergate Bank adalah perusahaan infrastruktur keuangan dan bank anggota Federal Reserve. Didirikan pada tahun 1988, bank ini telah maju selama bertahun-tahun dan baru-baru ini mengambil sikap ramah crypto. Itu mengelola dana pelanggan untuk pertukaran crypto FTX sebelum platform bangkrut.

Fight Out (FGHT) – Langkah Terbaru untuk Menghasilkan Proyek

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Terverifikasi
• Presale Tahap Awal Langsung Sekarang
• Hasilkan Kripto Gratis & Temui Sasaran Kebugaran
• Proyek LBank Labs
• Bermitra dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Hadiah & Bonus