Pemberi pinjaman Crypto, Nexo, telah menjadi sasaran dalam penyelidikan atas dugaan aktivitas ilegal, dengan empat warga Bulgaria didakwa melakukan pencucian uang dan penipuan.
Empat orang Bulgaria didakwa saat Nexo diselidiki
Jaksa mulai menyelidiki Nexo minggu ini, melakukan pencarian di kantor pusat perusahaan dan beberapa lokasi terkait lainnya di Sofia, Bulgaria.
Para pejabat mengatakan bahwa keempat tersangka telah aktif di Inggris, Swiss, Bulgaria, dan Kepulauan Cayman sejak 2018. Grup tersebut juga memiliki beberapa properti mewah di Dubai dan Bahama, termasuk yacht dan beberapa karya seni berharga.
Menurut jaksa penuntut, Nexo telah memproses crypto senilai $94 miliar dalam lima tahun terakhir. Penyelidik menganalisis 4 juta transaksi dan menemukan bahwa beberapa di antaranya melanggar sanksi UE dan AS yang dikenakan pada Rusia dan beberapa bahkan terkait dengan pendanaan terorisme.
Kepala Layanan Investigasi Nasional Bulgaria mencatat bahwa ini adalah investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan upaya bersama dari otoritas AS, Inggris, dan lainnya.
Nexo, di sisi lain, membantah melakukan kesalahan, menyatakan bahwa penyelidikan dan tuduhan yang dibuat oleh otoritas Bulgaria adalah bagian dari upaya bermotivasi politik untuk menjebak pemberi pinjaman crypto.
Nexo bentrok dengan regulator
Kembali pada Desember 2022, Nexo memutuskan untuk melakukannya operasi akhir di Amerika Serikat dan menghapus produk selama bulan-bulan berikutnya. Keputusan itu diambil setelah lebih dari satu tahun negosiasi yang gagal dengan badan federal dan negara bagian AS. Di awal tahun, Nexo telah memindahkan klien dari New York dan Vermont.
Investigasi sedang berlangsung, dan masih harus dilihat apa hasilnya bagi Nexo dan orang-orang yang didakwa dalam kasus ini. Nexo juga punya sebelumnya telah dituntut oleh kelompok investor dari tiga pengguna yang mengklaim bahwa platform tersebut telah melarang penarikan $126 juta mereka.
Sumber: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/